37.7 C
București
joi, 20 iunie 2024
AcasăInternaționalEuropol: 10 contrabandişti cu aur puşi după gratii

Europol: 10 contrabandişti cu aur puşi după gratii

Anchetatorii din Italia, Germania și Elveția au lovit filonul de aur într-o operațiune comună împotriva rețelei internaționale de spălare a banilor, anunță Europol, printr-un comunicat de presă remis cotidianului national “România liberă”.

Potrivit sursei citate, la primele ore ale zilei de 15 iunie 2023, o operațiune comună a agențiilor de aplicare a legii italiene, germane și elvețiene a dus la arestarea a 10 membri ai unei rețele criminale implicați în contrabanda cu aur și alte bunuri prețioase, precum și în activități de spălare a banilor

În total, rețeaua este suspectată de spălare a peste 15 milioane EUR printr-o schemă complexă de spălare a banilor în întreaga Europă. Peste 150 de polițiști au fost implicați în operațiunea, care a avut loc în Italia, Germania și Elveția.

A fost descoperită o turnătorie ilegală de aur

Ancheta asupra operațiunii a fost inițiată în 2019 de către Carabinieri ROS din Florența și a fost realizată în strânsă cooperare cu agențiile de aplicare a legii elvețiene și germane. Inițial, anchetatorii s-au concentrat asupra unui cetățean grec, care a fost în contact cu un antreprenor iranian implicat în activități internaționale de contrabandă cu aur și spălare de bani în Italia, Germania, Elveția și Turcia.

În general, rețeaua criminală era formată din 10 cetățeni italieni, greci, turci și iranieni care operează în industria aurului. Ei au folosit companii-fantasmă pentru a spăla activele dobândite în mod ilicit prin scheme complexe de spălare a banilor.

Membrii rețelei criminale au cumpărat aur și alte mărfuri prețioase de pe piața neagră, au contrafăcut documente referitoare la aceste articole și au folosit curieri pentru a le trimite în Turcia ca destinație finală. La Zurich, anchetatorii au găsit o cameră transformată într-o turnătorie ilegală în care aurul a fost topit pentru a-și ascunde originea ilicită.

Strânsă cooperare polițienească și judiciară internațională

Această investigație a fost efectuată în strânsă cooperare polițienească și judiciară în cadrul unei echipe comune de anchetă coordonată de Eurojust. Europol a sprijinit ancheta furnizând informații, efectuând mai multe verificări încrucișate și pregătind rapoarte de concordanță, găzduind întâlniri operaționale și de coordonare și facilitând schimbul de informații prin SIENA. În plus, operațiunea comună a fost susținută de Proiectul ISF4 @ON, finanțat de UE, o inițiativă condusă de Italia pentru a combate grupurile criminale organizate de tip mafiot care operează în Europa.

Autoritati participante:

• Italia: ROS Carabinieri Florence (Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri Firenze); Procuratura din Milano (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano)

• Germania: Biroul de poliție penală de stat german Renania de Nord-Westfalia (Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen)

• Elveția: Oficiul Federal de Poliție fedpol (Poliția Federală de Investigații Criminale); Biroul Procurorului General al Elveției

Urmărește România Liberă pe  TwitterFacebook și Google News!

Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mușoiu
Laurențiu Mihail Mușoiu lucrează în presa centrală din anul 2008. Din anul 2018 lucrează la “România liberă”. A absolvit Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității din București. Deține un master în Cercetare în Științele Comunicării. Este, de asemenea, profesor pentru învățământul primar și preșcolar.
Cele mai citite

Purtător de cuvânt armata israeliană: E “praf în ochi” ideea că am putea “face să dispară” Hamas

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a apreciat miercuri drept "praf în ochi" ideea că am putea "face să dispară" Hamas, împotriva căruia Israelul...

INCREDIBIL. Un director pensionar de la Romsilva, remunerat lunar cu 8.000 de euro

Regia Națională a Pădurilor (RNP)-Romsilva este de mulți ani un sat fără câini, iar acest aspect este demonstrat de faptul că un director...

George Simion, la Parchetul General: Am informaţii că mă vor ridica şi alte structuri, de exemplu DNA

Liderul AUR a arătat că nu are ”nicio calitate şi nu s-a pronunţat numele său, dar s-a dat către presă că el ar fi...
Ultima oră
Pe aceeași temă