Banca Spaniei a înregistrat unitatea locală a celei mai mari burse de criptomonede din lume, Binance, ca platformă de monedă virtuală cu proceduri împotriva spălării banilor și finanțării terorismului.
Banca a precizat că furnizorii înregistrați trebuie să respecte normele privind spălarea banilor și finanțarea terorismului, dar a adăugat că nu supraveghează riscurile financiare și operaționale ale platformelor și că includerea în registru nu implică o aprobare a activităților sale de către banca centrală, notează Reuters.
Binance, care are aproximativ 120 de milioane de utilizatori la nivel mondial, a anunțat vineri pe Twitter că registrul său din Spania îi va permite să ofere schimburi de active criptografice și custodie în această țară, în conformitate cu normele băncii centrale.
Înregistrarea semnalează faptul că Binance capătă amploare în Europa, după ce Franța și Italia au inclus-o, de asemenea, în registrele lor naționale în ultimele luni, în timp ce Uniunea Europeană pregătește o nouă reglementare în acest sector.
Companiile de criptomonede vor avea nevoie de o licență și de garanții pentru clienți pentru a emite și a vinde token-uri digitale în Uniunea Europeană, în conformitate cu noile norme convenite săptămâna trecută de către blocul comunitar pentru a controla o piață volatilă.
În conformitate cu normele actuale, nu există o aprobare transfrontalieră a serviciilor criptografice în întreaga UE, dar acest lucru se va schimba odată cu noile norme care urmează să fie adoptate mai târziu, în 2023.
La nivel mondial, activele criptografice sunt în mare parte nereglementate, operatorii naționali din Uniunea Europeană fiind obligați doar să prezinte controale pentru combatere a spălării banilor.
Un deputat francez din Parlamentul European a cerut autorității de reglementare a pieței din Franța, la începutul acestei săptămâni, să revizuiască decizia sa din luna mai de a înregistra Binance, citând o investigație recentă a Reuters privind spălarea de bani pe platformă.
Raportul Reuters a constatat că Binance a servit drept conductă pentru spălarea a cel puțin 2,35 miliarde de dolari în fonduri ilicite.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
