„În anul 2017, structurile de investigare a criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, au efectuat cercetări faţă de 8.346 de persoane bănuite de comiterea de infracţiuni economice. Din totalul acestora, 741 au fost cercetate sub incidenţa unor măsuri preventive (arestare preventivă – 90, arest la domiciliu – 26, control judiciar pe cauţiune – 6, control judiciar – 521 şi reţinere – 98). Pentru recuperarea prejudiciului cauzat, pe parcursul anului 2017, au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumei de 863.215.780 de lei, precum şi sechestre asigurătorii asupra unor sume de bani în numerar de 146.108.000 de lei şi în cont bancar în cuantum total de 156.376.880 de lei”, anunţă Poliţia.
Pe lângă dosarele penale instrumentate în baza competenţei proprii, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au făcut cercetări şi în dosarele în care urmărirea penală este efectuată de procuror, pe baza a 4.347 de ordonanţe de delegare. „În cadrul acestor activităţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 274 de persoane (arestare preventivă – 45, arest la domiciliu – 11, control judiciar pe cauţiune – 3, control judiciar – 188 şi reţinere – 27), au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile în cuantum de 366.687.846 de lei, precum şi asupra 2.425.357 de lei în numerar şi 15.752.563 de lei în conturi bancare”, precizează poliţiştii.
Cele mai multe dosare penale instrumentate de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au fost de evaziune fiscală şi înşelăciuni, urmate de criminalitatea din domeniile contrabandei, drepturilor de proprietate intelectuală, achiziţiilor publice şi spălării banilor. Astfel, în domeniul combaterii evaziunii fiscale, în dosarele de urmărire penală aflate în instrumentarea proprie a poliţiştilor, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 382 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 1.226.290.110 de lei.
Pentru comiterea de înşelăciuni, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 99 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 118.659.890 de lei, iar pentru contrabandă, faţă de 314 persoane s-au efectuat cercetări sub măsuri preventive şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de peste 25.310.720 de lei.
În domeniul protejării drepturilor de proprietate intelectuală, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 15 persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în cuantum de 4.506.220 de lei, iar pe linia achiziţiilor publice, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 45 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în valoare de 26.252.840 de lei.
În domeniul spălării banilor, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 29 de persoane şi au fost aplicate măsuri asigurătorii în cuantum de 86.264.710 lei.
