21.5 C
București
luni, 26 septembrie 2022
AcasăTehnologieAutoritatea de reglementare din SUA spune că o bancă cripto a încălcat...

Autoritatea de reglementare din SUA spune că o bancă cripto a încălcat regulile de combatere a spălării banilor și de conformitate

Oficiul Controlorului Monetar a declarat că nava amiral a băncii criptografice Anchorage Digital Bank National Association a încălcat normele de monitorizare a activităților suspecte și de prevenire a spălării banilor, scrie Reuters.

Firma cu sediul în Sioux Falls, Dakota de Sud, nu a reușit să adopte un program de conformitate care să îndeplinească cerințele Legii privind secretul bancar și cele de combatere a spălării banilor, a precizat OCC în ordinul său. Anchorage Digital a primit o cartă bancară condiționată de la autoritatea de reglementare în ianuarie 2021.

Un purtător de cuvânt al Anchorage Digital, care nu a recunoscut sau negat constatările OCC, a declarat că firma a început deja să consolideze și „va continua să consolideze” domeniile pe care OCC le-a identificat ca fiind deficitare în 2021.

Ordinul OCC cere companiei să numească un comitet de conformitate în termen de 15 zile și ca acest consiliu să prezinte autorității de reglementare un raport de progres și un plan de remediere, printre alte acțiuni.

Anchorage a început să ia măsuri corective și se angajează să remedieze, se arată în ordin.

Urmărește România Liberă pe  TwitterFacebook și Google News!

Stancu Alexandru
Stancu Alexandru
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

AFACEREA LIDO: Administratorul special numit de Ministerul Turismului și-a depus mandatul

Planurile Ministerului Turismului și Antreprenoriatului de salvare a companiei Lido SA din fața falimentului sunt puse la grea încercare, după ce administratorul special și-a...

Ca să scape de condamnare, rectorul Mihnea Costoiu și-a schimbat avocatul

Rectorul Universității Politehnica, profesorul Mihnea Costoiu, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare, și-a schimbat avocatul. Procesul este acum în faza apelurilor. Mihnea Costoiu...

Războiul Rusia – Ucraina. Patriarhul Moscovei susține că un rus care moare în Ucraina e iertat de toate păcatele

Dacă un militar rus moare în "operațiunea specială" din Ucraina, acest sacrificiu "spală toate păcatele pe care o persoană le-a făcut", susține patriarhul Moscovei,...
Ultima oră
Pe aceeași temă