Oficiul Controlorului Monetar a declarat că nava amiral a băncii criptografice Anchorage Digital Bank National Association a încălcat normele de monitorizare a activităților suspecte și de prevenire a spălării banilor, scrie Reuters.
Firma cu sediul în Sioux Falls, Dakota de Sud, nu a reușit să adopte un program de conformitate care să îndeplinească cerințele Legii privind secretul bancar și cele de combatere a spălării banilor, a precizat OCC în ordinul său. Anchorage Digital a primit o cartă bancară condiționată de la autoritatea de reglementare în ianuarie 2021.
Un purtător de cuvânt al Anchorage Digital, care nu a recunoscut sau negat constatările OCC, a declarat că firma a început deja să consolideze și „va continua să consolideze” domeniile pe care OCC le-a identificat ca fiind deficitare în 2021.
Ordinul OCC cere companiei să numească un comitet de conformitate în termen de 15 zile și ca acest consiliu să prezinte autorității de reglementare un raport de progres și un plan de remediere, printre alte acțiuni.
Anchorage a început să ia măsuri corective și se angajează să remedieze, se arată în ordin.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
