21.4 C
București
vineri, 29 martie 2024
AcasăTehnologieAutoritatea de reglementare din SUA spune că o bancă cripto a încălcat...

Autoritatea de reglementare din SUA spune că o bancă cripto a încălcat regulile de combatere a spălării banilor și de conformitate

Oficiul Controlorului Monetar a declarat că nava amiral a băncii criptografice Anchorage Digital Bank National Association a încălcat normele de monitorizare a activităților suspecte și de prevenire a spălării banilor, scrie Reuters.

Firma cu sediul în Sioux Falls, Dakota de Sud, nu a reușit să adopte un program de conformitate care să îndeplinească cerințele Legii privind secretul bancar și cele de combatere a spălării banilor, a precizat OCC în ordinul său. Anchorage Digital a primit o cartă bancară condiționată de la autoritatea de reglementare în ianuarie 2021.

Un purtător de cuvânt al Anchorage Digital, care nu a recunoscut sau negat constatările OCC, a declarat că firma a început deja să consolideze și “va continua să consolideze” domeniile pe care OCC le-a identificat ca fiind deficitare în 2021.

Ordinul OCC cere companiei să numească un comitet de conformitate în termen de 15 zile și ca acest consiliu să prezinte autorității de reglementare un raport de progres și un plan de remediere, printre alte acțiuni.

Anchorage a început să ia măsuri corective și se angajează să remedieze, se arată în ordin.

Urmărește România Liberă pe  TwitterFacebook și Google News!

Stancu Alexandru
Stancu Alexandru
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Cum hidroizolația poate face diferența între o iarnă sigură și o primăvară ușoară pentru locuința ta

O dată cu trecerea iernii și venirea primăverii, proprietarii de case și constructorii se gândesc la moduri de a proteja locuințele de umiditate și...

Înscriere la facultate, înainte de absolvirea Bacalaureatului. Pentru cei care vor o carieră în dezvoltarea de jocuri video

BISM (Bucharest International School of Management) și Amber Studio, în colaborare cu prestigioasa Abertay University din Marea Britanie, pregătesc începând cu luna septembrie lansarea...

Grav accident auto pe DN2 – E85, în Vrancea! Opt persoane, rănite în urma coliziunii dintre un autoturism și un microbuz

Opt persoane au fost rănite, vineri, la intersecţia DJ 205 R Coteşti cu DN2 - E85, în urma coliziunii dintre un microbuz de transport...
Ultima oră
Pe aceeași temă