Șefii Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi ANAF vor merge, săptămâna viitoare, la Comisia pentru buget-finanțe a Camerei Deputaților, pentru o discuție pe tema „Panama Papers”, potrivit unui membru al Comisiei, Gheorghe Ialomițianu, citat de Agerpres.
„Săptămâna viitoare, Comisia pentru buget-finanţe a Camerei Deputaţilor va avea o discuţie cu preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi cu preşedintele ANAF pe problema paradisurilor fiscale, conturile din Panama şi tranzacţiile financiare care s-au făcut prin firmele din paradisul acesta. Să vedem ce măsuri întreprind aceste instituţii, pentru că trebuie să avem o reacţie, mai ales că sunt firme din România care au înfiinţat firme în Panama şi sunt convins că multe tranzacţii au fost derulate prin acele firme, iar fiscul român şi oficiul nu ştiu de aceste tranzacţii. S-ar putea să fie vorba de evaziune fiscală, de spălare de bani”, a spus Ialomiţianu.
El a mai spus că este o problemă de transparenţă, întrucât este posibil ca multe tranzacţii derulate în Panama să nu fi fost declarate în România, astfel că Fiscul român să nu fi încasat impozitul.
„Fac o recomandare instituţiilor din România – să facă demersuri ca la nivelul UE să se facă un grup de lucru pentru că noi, ca ţară individuală, nu vom avea succes în prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Avem legislaţie europeană care se referă la constituirea de grupuri pentru a combate evaziunea fiscală sau spălarea de bani”, a încheiat Ialomiţianu.
Citește și: Paul Radu, RISE Project: Peste 100 de persoane din România, implicate în controversa Panama Papers
Peste 100 de nume din România apar în ancheta jurnalistică „Panama Papers”, care dezvăluie un vast sistem de evaziune fiscală și în care sunt implicați înalţi lideri politici, sportivi şi miliardari, a declarat jurnalistul de investigații Paul Radu din cadrul RISE Project, partener media pentru dezvăluirile off-shore-ul din Panama, pentru Digi24.
„E o colaborare transfrontalieră, avem deja peste 100 de nume din România, dar nu e un proces de Copy/Paste, adică nu iei datele din baza de date şi apoi le pui rapid online, e vorba de investigaţii. Noi am început acum vreo şase luni să lucrăm la investigaţiile astea şi suntem vreo zece angrenaţi în anchete. Facem analiză de date, lucrăm şi cu programatori. Pe lângă asta colaborăm cu jurnalişti din afara ţării în reţeaua de investigaţii ICIJ. Vom mai lucra în următoarele săptămâni, în următoarea lună, cu siguranţă”, a spus Paul Radu.
Citește și: Mariajul fiicei mai mici a lui Putin, vizat de ancheta Panama Papers
