Poliţia economică și SIAS fac, joi dimineață, nouă percheziţii în Bucureşti și în județul Ilfov, pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat, bănuit de evaziune fiscală. Sunt vizate sediile unor firme ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale. Managerul unui hotel din Capitală, un cetățean egiptean, implicat în acest dosar.
Este vorba despre Dahwa Youssef, managerul unui hotel de lux din Capitală, conform unor surse apropiate anchetei. El este de peste 20 de ani în România.
Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit până în acest moment, se ridică la peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A și impozit pe profit.
Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Vor fi puse în executare 2 mandate de aducere.
