Oficiul pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (OPCSB) a investigat in acest an 1.400 de tranzactii suspecte de spalare de bani. Pe masa procurorilor au ajuns 450 de dosare.
Dosarele de spalare de bani sunt urmarea verificarii a sute de mii de tranzactii financiare, de la inceputul acestui an, de catre OPCSB. Din peste 60.000 de operatiuni cu bani lichizi raportate catre Oficiu, doar in 1.400 de cazuri au fost sesizate posibile spalari de bani; din aceste cazuri, 450 au ajuns pe masa procurorilor, informeaza Realitatea TV. In 2007, din totalul sesizarilor inaintate de OPCSB organelor de cercetare penala, 66,41% au reprezentat cazuri de evaziune fiscala. In alte 5,47% din cazuri infractiunea generatoare de bani murdari a fost inselaciunea. Numai din sesizarile care au avut la baza indicii de finantare a actelor de terorism a rezultat o suma de peste 200 milioane de euro "albita" in Romania.
Potrivit raportului OPCSB pe 2007, 58% din suspectii de spalare a banilor sunt romani, 30% sunt asiatici, 9% din alte state europene, iar restul – din America de Nord, Africa si Australia. Numarul firmelor-fantoma implicate in tranzactii suspecte a scazut insa continuu, datorita controalelor si obligativitatii de raportare catre OPCSB a tranzactiilor suspecte, impusa bancilor, caselor de schimb valutar, galeriilor de arta, dealerilor auto, agentilor imobiliari si notarilor publici.
Operatiunile de spalare de bani pot avea efecte daunatoare asupra economiei, desi impactul negativ este dificil de evaluat, arata economistul Aurelian Dochia: "Banii rezultati din activitati ilegale sunt recirculati de mafie si ajung din economia neagra sau gri in economia reala. Aici, ei devin indispensabili investitiilor pe bursa, constructiilor ori afacerilor imobiliare, iar scoaterea lor ar putea antrena probleme mari pentru sectoarele respective".
Analistul spune ca operatiunile de spalare de bani sunt legate de traficul de persoane si de droguri, de jocurile de noroc si apreciaza ca intensificarea activitatilor ilegale este ingrijoratoare, in conditiile in care cele 450 de dosare trimise de OPCSB procurorilor se refera la spalarea de bani. "Politia trebuie sa analizeze aceste cazuri si sa ia masuri", conchide Dochia.
Cazurile de spalare de bani sunt ingrijoratoare si pentru autoritati, care in ultimele luni au abordat aceasta problema. Presedintele Agentiei Nationale de Integritate, Catalin Macovei, a remarcat ca intre averile nejustificate, spalarea de bani, coruptie si crima organizata exista o relatie complexa.
La randul sau, presedintele Traian Basescu a tras un semnal de alarma cu privire la lipsa tehnologiilor moderne in institutiile statului, ceea ce conduce la o lupta inegala cu retelele de crima organizata, care au puterea financiara de a achizitiona noile tehnologii "imediat ce ele apar". Ministrul de Interne, Cristian David, a admis ca "sunt tot mai multe situatii de fraude, inclusiv prin carduri bancare sau tranzactii imobiliare". Ministrul a indicat si o diversificare a mijloacelor prin care banii iliciti care ajung in Romania sunt spalati, acest fapt fiind o dovada ca lupta impotriva coruptiei nu este "deplina".
