Cei mai multi dintre infractorii romani care opereaza in strainatate sunt cunoscuti ca autori de furturi si inselaciuni. In ultima vreme, politiile din statele Uniunii Europene au reusit sa destructureze mai multe grupari criminale care se ocupau cu escrocheriile. Una dintre retele, ai carei membri se dadeau drept politisti, prada turistii straini pe autostrazile din Germania. Alta grupare anihilata era specializata in fraude bancare. Escrocii au comis peste 200 de fapte, la banci din Landul Bavaria, inainte de a fi capturati de politia germana.
Capul retelei, capturat la Sibiu
Luate separat, aceste mici escrocherii, cu prejudicii de pana la 3.000-4.000 de euro, nu au starnit, initial, ingrijorarea politiei germane. In momentul in care s-a descoperit ca inselaciunile au legatura intre ele, s-a creat o imagine asupra fenomenului. Anchetatorii au obtinut o informatie potrivit careia escrocii sunt de origine romana, iar conducatorul retelei este un cetatean german. In cursul anului 2005, Serviciul pentru Combaterea Infractiunilor Savarsite de Cetatenii Romani in Strainatate, din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), a primit o solicitare din partea autoritatilor germane pentru verificari asupra a cinci cetateni romani, suspecti in fraudele bancare din Landul Bavaria. Judiciaristii romani au aflat ca doi dintre suspecti, Z.S., de 24 ani, si M.I., de 23 ani, sunt din orasul Hunedoara, iar ceilalti trei din Sibiu. Informatiile furnizate de IGPR au ajutat politia germana sa-i captureze pe escroci la sfarsitul lunii mai a.c. Dupa declansarea anchetei judiciare, capul retelei, cetateanul german Illgen Wolfgang Thomas, a reusit sa fuga din Germania. El a fost dat in urmarire internationala. Anchetatorii au banuit ca acesta se ascunde in Romania, ajutat de unul dintre complicii sai, si de aceea au solicitat din nou sprijinul Politiei Romane. Cercetarile au vizat localitatile Hunedoara si Sibiu, de unde proveneau toti membrii gruparii conduse de Illgen. Supozitiile anchetatorilor s-au adeverit, neamtul fiind prins pe raza orasului Sibiu, in locuinta unuia dintre escroci. Ulterior, Illgen Wolfgang Thomas a fost extradat in Germania.
Sute de fraude bancare in landul Bavaria
Potrivit surselor judiciare, modul de operarea al escrocilor era pe cat de simplu, pe atat de ingenios. Acestia au realizat ca este mult mai simplu si mai putin riscant sa-i pacaleasca pe bancheri cu propriile arme, decat sa devalizeze bancomatele cu ajutorul unor carduri bancare contrafacute, care presupun cunostinte solide in informatica si o logistica sofisticata (laptop-uri performante, programe de decodoare a cardurilor, aparatura de realizare a cartilor de credit etc.). Suspectii nu au facut decat sa exploateze o lacuna a sistemului bancar german, care, pentru a elimina birocratia si pentru o eficienta cat mai mare, nu obliga bancile sa faca verificari amanuntite in cazul cererilor de mici credite. In cursul anului 2005, cei cinci romani au depus cereri la mai multe banci din Landul Bavaria, pentru obtinerea unor credite de nevoi personale, cuprinse intre 3.000 si 5.000 de euro. Potrivit legislatiei germane in domeniu, solicitantii, indiferent de cetatenie, trebuie doar sa faca dovada ca locuiesc in localitatile pe raza carora isi au sediul bancile respective. In mod ciudat, unitatile bancare „mergeau pe incredere” si nu solicitau nici un fel de alte date, cum ar fi cele legate de bonitatea imprumutatilor. Romanii depuneau contracte de inchiriere fictive, care dovedeau ca locuiesc in localitatile respective si, dupa verificari sumare, bancile aprobau creditele. Ulterior, escrocii intrau in posesia unor carduri si ridicau banii de la bancomate. Bancile intrau in alerta atunci cand debitorii nu se prezentau sa plateasca ratele. Reteaua condusa de Illgen Wolfgang Thomas a dat sute de astfel de lovituri anul trecut, inainte sa fie anihilata si membrii ei arestati. Anchetatorii nu au reusit sa recupereze nimic din prejudiciu, deoarece cei cinci romani au cheltuit toti banii pe produse electronice, electrocasnice, imbracaminte si alte lucruri de valoare, pe care le-au trimis in tara la rude si complici.
Turistii din Est, victime sigure ale „maradonistilor”
Dupa ce au inventat metoda „Maradona”, escrocii romani au „exportat-o” in toata Europa. Recent, autoritatile germane au anihilat o grupare de escroci romani, care se dadeau drept politisti, pentru a insela turistii straini care vizitau Germania. Doar unul dintre suspecti a fost prins, ceilalti fiind dati in urmarire internationala. Potrivit surselor IGPR, din 2005 pana in primavara acestui an, politia germana s-a confruntat cu peste 10 cazuri de inselaciuni prin metoda „Maradona”. Toate au fost comise pe autostrazi din landurile Brandemburg, Sachsen, Anhald si Niedersachsen, intens circulate de turistii straini. Cei vizati erau mai ales turistii originari din tarile estice – Polonia, Bulgaria, Lituania etc. Erau ocoliti cetatenii germani, carora le-ar fi fost foarte usor sa-si dea seama ca au de-a face cu falsi politisti. Infractorii, care operau in grupuri restranse de doua sau trei persoane, se postau in zona parcarilor, unde-si racolau victimele. Cum plecau din parcare, masinile turistilor erau oprite la control. Imbracati cu geci, care purtau embleme sau insigne cu „Special Polizei”, falsii oameni ai legii solicitau la control pasapoartele si valuta. Pentru a fi cat mai credibili, escrocii cercetau documentele cu lampi ultraviolete si intrebau victimele unde calatoresc, in ce scop si daca detin droguri sau au consumat bauturi alcoolice. In timp ce unul dintre „politisti” distragea atentia victimelor, altul sustragea o parte din valuta prezentata la control. Apoi, fara alte formalitati, inapoiau documentele si restul de bani, se urcau in masina cu care veneau si dispareau in tromba pe autostrada.
Falsii politisti, dati in urmarire internationala
La fiecare lovitura, politistii de ocazie reuseau sa fure intre 3.000 si 5.000 de euro. Toate informatiile anchetatorilor conduceau la ipoteza ca „maradonistii” erau cetateni romani. Solicitat sa participe la ancheta, Serviciul pentru Combaterea Infractiunilor Savarsite de Cetatenii Romani in Strainatate a reusit sa-i identifice pe suspecti. Potrivit surselor judiciare, toti erau vorbitori de limba germana si plecasera legal in Germania. Pana in prezent, autoritatile au reusit sa-l captureze doar pe unul dintre falsii politisti. C.D., de 25 ani, a fost arestat la Hamburg, dupa ce, impreuna cu un complice, daduse o lovitura. In masina cu care se deplasa romanul, anchetatorii au gasit o geaca purtand o emblema cu „Polizei”, precum si o insigna falsa de politist. In prezent, C.D. se afla in arestul politiei germane, urmand sa fie judecat si condamnat.
Victimele, momite cu masini de lux
La sfarsitul anului trecut, politia germana s-a confruntat si cu alte inselaciuni „Maradona” ale cetatenilor romani, dar cu alt mod de operare. Potrivit surselor judiciare, escrocii dadeau anunturi in ziare pentru vanzarea unor autoturisme de lux, la preturi de chilipir. Cumparatorii erau racolati numai din randul cetatenilor straini din Est. Daca la anunt raspundeau si germani, escrocii inventau un motiv pentru a nu vinde masina. Amatorii straini de chilipiruri erau lasati sa vada autoturismul si, in momentul in care pregateau banii pentru tranzactie, intrau in scena falsii politisti. Acestia cereau la control actele de identitate si valuta, iar intr-un moment de neatentie al victimelor, sustrageau o parte din bani. Ulterior, „vanzatorul” masinii se prefacea ca nu mai vrea sa faca tranzactia si disparea impreuna cu falsii politisti. Autorii escrocheriilor, despre care se stie cu certitudine ca sunt cetateni romani, nu au fost prinsi pana in prezent.
