O firma cu punct de lucru in Piatra Neamt a dat 4,5 miliarde lei pentru un calculator, cel putin asa reiese din factura inregistrata in contabilitate.
Comisarii Garzii Financiare Neamt au descoperit o factura care atesta ca s-ar fi achizitionat de la o societate din Constanta un astfel de obiect contra sumei mentionate. Comisarii nemteni au primit o sesizare de la omologii lor din Constanta, care au descoperit la o firma din judetul lor o factura care atesta ca, in 2004, a vandut societatii Big Wood cu sediul in Zona Libera Giurgiu, dar cu punct de lucru la Piatra Neamt un calculator in valoare de 4,5 miliarde de lei. In urma verificarilor facute la punctul de lucru din Piatra Neamt, s-a stabilit ca acesta ar fi primit ilegal mai multe credite bancare in valoare totala de 8 miliarde de lei, iar pentru justificarea banilor au fost folosite niste facturi ce atestau tranzactii cu sume fabuloase, care ulterior au fost stornate. „Societatea din Piatra Neamt face parte dintr-un grup de 7-8 firme care au sediul in special in Zona Libera Giurgiu – zona in care toate tranzactiile comerciale sunt scutite de taxe vamale si de impozite – dar si in Bucuresti si Constanta. De altfel, patronii agentului economic nemtean sunt din Bucuresti si au doar un administrator din judet. Noi am demarat verificarile la solicitarea colegilor din tara si astfel am ajuns sa depistam ilegalitatile comise de agentul economic pietrean. Pentru ca acesta are sediul in judetul nostru, dupa ce am trimis comunicarile colegilor din tara, am intocmit o sesizare penala pe care am inaintat-o organelor abilitate”, a precizat comisar sef Constantin Nistor, seful Garzii Financiare Neamt.
Factura pe baza careia a fost luat creditul, stornata
Firma cu punctul de lucru in Piatra Neamt, Big Wood, a solicitat credit prezentand bancherilor o factura fiscala ce atesta ca societatea are de plata catre firma Total Trading Management SRL, cu sediul in Zona Libera Giurgiu, o suma uriasa, apropiata de valoarea creditului cerut. Documentul prezentat bancherilor arata ca intre cele doua firme s-au facut tranzactii cu material lemnos, iar agentul economic pietrean avea de platit firmei giurgiuvene contravaloarea marfii primite. Societatea Big Wood a primit creditul, iar banii i-a virat in contul debitorului. Dupa ce au fost obtinuti banii, firma pietreana a stornat factura, adica a anulat-o, ceea ce contravine legislatiei fiscale si este considerata infractiune. Comisarii financiari cred ca aceasta tranzactie comerciala nu a avut niciodata loc, iar scopul emiterii facturii a fost doar cel de a obtine creditul bancar. Probabil partenerul din Zona Libera Giurgiu avea nevoie urgenta de bani si de o suma mare si de aceea s-a folosit tertipul facturii in rosu, iar, cand nu a mai fost nevoie de acest document fiscal, s-a renuntat la el, in speranta ca ilegalitatea nu va fi descoperita. Si probabil asa s-ar fi intamplat intrucat societatea Big Wood si-a achitat constiincios creditul bancar si nimeni nu ar fi aflat de smecheria utilizata in vederea obtinerii banilor.
