Dupa ce a fost "rezolvat" de DNA Bacau, cazul celei mai mari returnari ilegale de TVA cunoscute a fost dat Judecatoriei Piatra Neamt, desi prejudiciul este de circa 10 milioane de euro, iar acuzatiile deosebit de grave.
Dosarul celei mai mari returnari ilegale de TVA cunoscute, in valoare de peste 10 milioane de euro, se afla la Judecatoria Piatra Neamt din 31 august 2006. In toata aceasta vreme instanta a acordat opt amanari, pentru diferite motive procedurale si a judecat o cerere de recuzare a presedintelui completului de judecata, judecatorul Mircea Emil Amza, pe care a respins-o. Pana la urma, judecarea a fost suspendata pe motiv ca inculpatul Ilie Filip a invocat o exceptie de neconstitutionalitate. "In baza art. 29, al. 5 din Legea 47/1992, rap. la art. 303, al. 6 C.p.p., suspenda judecarea cauzei. In baza art. 29, al. 4 din Legea 47/1992 inainteaza dosarul catre Curtea Constitutionala in vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate ridicate de inculpat Filip Ilie", se arata in solutia data de Judecatoria Piatra Neamt pe 14 decembrie 2007. Dosarul continua sa fie la Judecatoria Piatra Neamt, pentru motivarea sentintei, urmand sa ajunga la Curtea Constitutionala la o data neprecizata. Conform precizarilor facute de grefiera sefa a acestei instante, Valeria Sandu, dosarul nu a plecat inca la Curtea Constitutionala, fiind trimis insa, in perioada 16-23 ianuarie 2008 la Tribunalul Neamt. Reteta prin care firma IDAC Export 2000 SRL Piatra Neamt a reusit sa obtina returnarile ilegale de TVA de peste 10 milioane de euro a avut la baza exporturi fictive de cherestea, rulmenti si pastile Vidia. Ea a presupus, fara indoiala, o retea foarte bine pusa la punct, din care au facut parte inalti functionari, fiind de presupus ca banii erau impartiti.
