Şase persoane au fost arestate ieri la Londra în cadrul celei mai ample operaţiuni de până acum, îndreptată împotriva delictelor financiare bazate pe informaţii privilegiate. FSA (Financial Services Authority), jandarmul britanic al pieţelor financiare, şi SFO au precizat că au fost percheziţionate 16 sedii şi birouri la Londra, în sud-estul ţării şi în Oxfordshire, fiind confiscate documente şi calculatoare. Autoritatea britanică a subliniat că reţeaua delictelor de iniţiere din care fac parte persoanele arestate „este sofisticată şi funcţionează de multă vreme”, că aceşti profesionişti din City (cartierul financiar londonez) „au transmis informaţii interne brokerilor, direct sau prin intermediari, care au efectuat apoi operaţiuni pe baza accestor informaţii, obţinând beneficii importante”. Printre cei şase arestaţi figurează doi responsabili ce lucrau pentru „mari instituţii din City” şi unul care lucra pentru un fond speculativ. Sky News anunţa că ar fi implicate banca germană Deutsche Bank şi societatea Exane, unde grupul francez BNP Paribas deţinea indirect 50% din capital la finele anului trecut. BBC a citat la rândul său numele băncii germane, iar despre fondul speculativ a precizat că este vorba despre grupul american Moore Capital, care are un birou în Londra. Un purtător de cuvânt al fondului s-a mulţumit să declare că se „colaborează deplin la ancheta FSA”.
SFO a anunţat arestarea a trei membri ai consiliului de administraţie al grupului francez Alstom în Marea Britanie, în urma unei anchete privind „acte de corupţie, complot vizând plăţi de mită, spălare de bani şi contabilitate frauduloasă”. Alstom este specializat în infrastructuri de producere a electricităţii şi de transport feroviar, fiind prezent în peste 70 de ţări şi având peste 80.000 de angajaţi în întreaga lume. La Paris, directorul de comunicare al grupului, Patrick Bessy, a declarat că arestările reprezintă „prelungirea unei anchete deschise în Elveţia în urmă cu trei ani”, adăugând că, „până în prezent, aceasta nu a dus la nici o decizie din partea justiţiei”.
Al cincilea val de arestări
În 2008, justiţia elveţiană evaluase la 500 milioane franci elveţieni (circa 344 milioane euro la acea vreme) totalul mitei plătite de Alstom prin intermediul filialei sale din Elveţia pentru a-şi adjudeca pieţe. Atunci, grupul a dezminţit formal. Acum, organismele britanice implicate în operaţiune au precizat că ancheta priveşte „mita vărsată de societăţi din cadrul Alstom în Marea Britanie pentru a obţine contracte în străinătate, iar asta a implicat spălare de bani şi alte infracţiuni”. La începutul lunii, două persoane, printre care una angajată a Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), au făcut obiectul unei anchete a poliţiei din Londra pentru fapte de corupţie. Este al cincilea val de arestări dus de FSA din 2008 în afaceri privind delicte de iniţiere şi prima alături de SFO, iar până în prezent a obţinut cinci pedepse ferme cu închisoarea, alte procese fiind în curs. Reţeaua care transmitea informaţii interne brokerilor a fost dezmembrată la Londra.
