Prejudiciul estimat până acum se ridică la peste 1,06 milioane lire sterline, echivalentul a peste 6,1 milioane de lei
O amplă operațiune a Poliției Române a scos la iveală o schemă complexă de fraudare informatică, cu ramificații internaționale. Joi dimineață, au fost efectuate 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Călărași, într-o anchetă care vizează o rețea specializată în acces ilegal la sisteme informatice, fraudă informatică și spălare de bani. Prejudiciul adus autorităților din Marea Britanie depășește 1 milion de lire sterline, scrie Hotnews.
Investigația a fost declanșată în 2024 de ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Ancheta vizează o grupare formată din 16 persoane care, începând din toamna anului trecut, ar fi spart conturi reale de tip Government Gateway – platforma digitală a administrației britanice – și ar fi folosit datele contribuabililor, pentru a crea conturi false și a cere rambursări fiscale ilegale.
Potrivit autorităților, peste 1.000 de conturi ale cetățenilor britanici ar fi fost compromise. În paralel, membrii grupării ar fi introdus în sistem angajatori fictivi și ar fi accesat ilegal aplicațiile de returnare de taxe (PAYE), solicitând rambursări frauduloase care ajungeau ulterior în conturi bancare controlate din umbră. Sumele obținute erau apoi disimulate prin retrageri de numerar și transferuri succesive între diverse conturi, pentru a ascunde originea ilegală a banilor.
Prejudiciul estimat până acum se ridică la peste 1,06 milioane lire sterline, echivalentul a peste 6,1 milioane de lei.
Acțiunea de joi a fost susținută de polițiști din mai multe structuri, inclusiv trupele speciale și experți criminaliști și s-a desfășurat cu sprijinul EUROJUST. Autoritățile române au cooperat cu procurorii britanici și cu Agenția Fiscală a Marii Britanii (HMRC), în baza unui acord european de cooperare judiciară, pentru strângerea probelor și identificarea completă a rețelei. Ancheta continuă, iar procurorii urmăresc atât identificarea tuturor făptașilor, cât și recuperarea sumelor fraudate.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
