Procurorii din București au trimis în judecată 12 persoane și o societate comercială într-un dosar de fraudă bancară, după ce mai multe credite au fost obținute pe baza unor documente false și a unor informații introduse ilegal în bazele de date ale ANAF.
Potrivit anchetatorilor, patru inculpați se află în arest preventiv, iar alți doi sunt cercetați sub control judiciar. Prejudiciul produs instituțiilor bancare este estimat la peste 830.000 de lei.
Pentru recuperarea pagubelor, autoritățile au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor persoanelor implicate, inclusiv sechestre și popriri.
Nouă inculpați și-au recunoscut vinovăția
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a anunțat că, în dosarele disjunse din aceeași cauză, nouă inculpați au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.
Aceștia au fost acuzați de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, instigare la înșelăciune și uz de fals.
Pedepsele stabilite variază între 10 luni și un an și patru luni de închisoare, cu amânarea aplicării pedepsei sau cu suspendarea executării sub supraveghere.
Cum funcționa mecanismul fraudulos
Conform procurorilor, principalul coordonator al schemei, identificat cu inițialele D.S., ar fi sprijinit mai multe persoane fără venituri stabile sau cu venituri reduse să obțină credite bancare în mod fraudulos.
Anchetatorii susțin că acesta le-ar fi furnizat documente falsificate care atestau în mod fictiv calitatea de angajat la diferite firme.
În paralel, ar fi introdus în sistemele ANAF informații care indicau existența unor contracte de muncă și venituri inexistente.
Șase firme, folosite pentru crearea unor locuri de muncă fictive
Potrivit anchetei, D.S. ar fi preluat controlul de facto asupra a șase societăți comerciale și ar fi coordonat depunerea unor declarații fiscale care prezentau mai multe persoane drept angajați ai acestor firme.
Documentele transmise către ANAF includeau date privind impozitele pe venit și evidența persoanelor asigurate, ceea ce crea aparența unor raporturi de muncă reale.
Credite aprobate pe baza informațiilor din bazele de date ANAF
Procurorii susțin că locurile de muncă fictive au avut rolul de a induce în eroare instituțiile bancare care analizau cererile de credit.
„Activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoanele respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unităţi bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, în valoare totală de 837.270,91 lei, deciziile de aprobare fiind bazate pe informaţiile implementate de inculpatul D.S. în bazele de date ale ANAF”, au precizat procurorii.
Sechestru pe bunuri de aproape 2,9 milioane de lei
Pentru recuperarea prejudiciului și acoperirea cheltuielilor judiciare, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de 2.824.870,47 lei.
Acestea vizează bunurile și conturile persoanelor cercetate în dosar, urmând ca instanța să stabilească răspunderea penală și civilă a inculpaților.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
