Ancheta a scos la iveală o schemă internațională de fraudare a statului, în care compania românească era doar o verigă dintr-un lanț ce implică entități din Italia, Elveția și Austria
O firmă din județul Neamț, activă în comerțul cu bijuterii din metale prețioase, este vizată de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), într-un amplu caz de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 72 de milioane de lei. Ancheta a scos la iveală o schemă internațională de fraudare a statului, în care compania românească era doar o verigă dintr-un lanț ce implică entități din Italia, Elveția și Austria.
Potrivit datelor transmise de ANAF și preluate de Hotnews, mecanismul fraudulos a fost construit pentru a masca tranzacții reale cu metale prețioase și a eluda obligațiile fiscale către bugetul de stat. Mai mult, schema era menită să furnizeze unei firme din Italia, documente care să justifice proveniența legală a unor cantități importante de metale prețioase, dar și să legitimeze transferuri financiare între conturi bancare din România și Italia.
În cadrul verificărilor, inspectorii DGAF au constatat că firma din Neamț nu a declarat veniturile realizate și nici TVA aferent pentru anii 2023–2024. Totodată, s-a descoperit o practică de sustragere a fondurilor din firmă, prin intermediul unei platforme de tranzacționare a criptomonedelor. Astfel, încasările companiei erau transformate în active digitale și mutate, ulterior, în portofele electronice, eliminându-se urmele financiare.
Pentru a reconstitui traseul real al mărfurilor și fluxurilor de bani, inspectorii români au colaborat cu autoritățile fiscale elvețiene și alte instituții din Uniunea Europeană, într-un amplu schimb de informații transfrontalier.
În urma acestor constatări, DGAF a inițiat procedurile de sesizare penală, iar sumele estimate ca fiind datorate statului depășesc 72 de milioane de lei, reprezentând taxe, impozite și TVA nedeclarate. Ancheta este în desfășurare.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
