Polițiștii Direcției de Investigații Criminale (DICE) din IGPR, împreună cu procurorii DIICOT, au efectuat joi 15 percheziții în județele Ialomița, Iași, Ilfov și Alba, vizând destructurarea unei grupări de criminalitate organizată specializate în cămătărie și spălare de bani.
Ancheta arată că, începând cu anul 2020, șase persoane ar fi pus bazele unei grupări infracționale în județul Ialomița, pe criterii familiale. Ulterior, li s-ar fi alăturat alți 13 membri.
Scopul rețelei era obținerea de profituri consistente prin acordarea de împrumuturi cu dobânzi extrem de ridicate, cuprinse între 10% și 100% din suma împrumutată.
Amenințări și intimidare pentru recuperarea banilor
În cazurile în care debitorii nu își mai puteau achita obligațiile, membrii grupării ar fi recurs la amenințări și acte de intimidare pentru recuperarea sumelor datorate. Această metodă de constrângere completa activitatea de cămătărie a rețelei.
Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor și a crea o aparență de legalitate, suspecții ar fi achiziționat autoturisme de lux din Ungaria, folosindu-se de firme de tip „fantomă”.
Aceste tranzacții erau concepute astfel încât să evite plata TVA și să introducă sumele obținute din cămătărie în circuitul economic legal.
„Prin activităţile infracţionale desfăşurate, acestea ar fi introdus în circuitul civil aproximativ două milioane de euro”, a transmis IGPR.
Sprijin operativ din partea jandarmilor și poliției de frontier
Operațiunea DIICOT a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al polițiștilor de frontieră din Punctul de Contact Artand.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
