Potra este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată
Parchetul General a instituit sechestru pe o avere impresionantă aparținând lui Horațiu Potra, un fost mercenar care a activat în Congo și care acum este anchetat pentru o serie de infracțiuni financiare grave, scrie Agerpres. Autoritățile au blocat bunuri și sume în valoare de zeci de milioane de lei: 28,9 kilograme de aur, 12 imobile în București și Sibiu și peste 25 de milioane de lei din conturi bancare.
Potra este acuzat de evaziune fiscală, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălare de bani, toate în formă continuată. Procurorii susțin că, între iunie 2023 și noiembrie 2024, a obținut venituri de peste 72 de milioane de lei din servicii de securitate prestate în Republica Democrată Congo, prin intermediul firmei sale, SC GPH Legion Africa Role SRL.
Sumele câștigate ar fi fost transferate prin rețele fictive comerciale și financiare către conturi din Emiratele Arabe Unite, fie pe numele său, fie pe numele unor entități controlate de apropiați. În dosar sunt cercetați și trei colaboratori ai lui Potra: Silli Rodolphe Paul Antoine, cetățean francez, implicat prin firma Rodho Strategy LLC din EAU, Daniel-Simion Potra, fiul său, cu legături directe prin firma GPH La Role Ltd, Dionisie Moldovan, reprezentant al companiilor Standovla Invest LLC și Ralf Golf Role Services F.Z.C.O., ambele înregistrate în Emirate.
Potrivit anchetatorilor, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 7,2 milioane de lei, iar alte milioane ar fi fost obținute ilegal prin facturi fictive și contracte simulate. În plus, Potra este bănuit că ar fi delapidat peste 12 milioane de lei dintr-o societate pe care o administra, creând un sistem fraudulos de consultanță în domeniul securității.
Ancheta a scos la iveală și o amplă operațiune de spălare de bani: peste 13,5 milioane de lei ar fi fost „curățați” prin contracte fictive și transferuri succesive între conturi, din mai multe jurisdicții.
Printre complicii săi, francezul Silli Antoine este acuzat că a transferat din Congo în Emirate aproape 45 de milioane de lei, fără a declara veniturile în România, cauzând un prejudiciu de aproape 900.000 de euro. De asemenea, Daniel-Simion Potra este vizat pentru complicitate la toate cele trei capete de acuzare principale, în timp ce Dionisie Moldovan este suspectat că a contribuit la ascunderea provenienței a peste 57 milioane de lei.
Horațiu Potra este, în prezent, dat în urmărire internațională, fiind plecat din România împreună cu fiul său, Dorian Potra, și un alt membru al familiei, Alexandru Potra.
Fostul mercenar are deja emis pe numele său un mandat de arestare în lipsă, într-un alt dosar care vizează finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, promovarea unor ideologii extremiste și cultul unor persoane condamnate pentru genocid.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube
