Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au identificat un circuit de facturare fictivă utilizat de mai multe firme din domeniul construcțiilor rezidențiale și nerezidențiale.
Potrivit instituției, prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4,6 milioane de lei.
În urma verificărilor, ANAF a sesizat autoritățile de urmărire penală competente pentru continuarea anchetei.
Potrivit inspectorilor antifraudă, persoana identificată drept coordonator al mecanismului de evaziune își expunea frecvent în mediul online un stil de viață opulent.
Aceasta publica imagini cu bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, în timp ce schema frauduloasă producea pierderi de milioane de lei pentru bugetul statului.
Facturi fără operațiuni reale și deduceri ilegale de TVA
Ancheta ANAF arată că mecanismul de fraudă s-a bazat pe utilizarea mai multor societăți comerciale interpuse, fără activitate economică reală sau cu un comportament fiscal neconform.
Aceste firme emiteau facturi pentru servicii care, potrivit inspectorilor, nu corespundeau unor operațiuni economice reale.
Documentele erau folosite ulterior pentru înregistrarea unor cheltuieli fictive în contabilitate și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul reducerii obligațiilor fiscale datorate statului.
În timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai societăților implicate nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru clarificarea situației fiscale.
Frauda a afectat și drepturile angajaților
ANAF susține că efectele mecanismului nu s-au limitat la prejudiciul financiar adus bugetului public.
Persoanele care ar fi trebuit să fie încadrate ca salariați au fost private de drepturile oferite de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de accesul la asigurările de sănătate și la pensie.
Instituția anunță că va continua acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe și va intensifica monitorizarea informațiilor din mediul online pentru identificarea persoanelor care folosesc societăți fără activitate economică reală în scopul evitării plății obligațiilor fiscale.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
