Fiscul italian a procedat la sechestrări de active în valoare totală de peste 700 milioane euro în cadrul anchetei asupra vânzării de diamante presupus frauduloase. Parchetul din Milano anchetează doi curtieri (intermediari) în domeniul diamantelor și băncile Intesa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi și Banco BPM. Responsabilii UniCredit și ai Banco BPM sunt suspectați de corupție pentru că firma de curtieri Intermarket Diamond Business a investit o parte a beneficiilor provenite din vânzarea diamantelor în acțiuni ale băncilor. Într-un scandal izbucnit de multă vreme în acest sector controversat, cele mai mari bănci italiene sunt suspecte de înțelegere cu curtierii de diamante pentru a escroca propriii clienți, vânzându-le pretinse diamante la prețuri considerabil „umflate“, comercializându-le ca produse solide de investiție financiară. Toate băncile sunt suspecte de fraudă și de spălare de bani pentru că au utilizat aceste produse pentru a-și crește beneficiile. În Italia, băncile vând diamante prin curtieri din 1980, dar și-au intensificat activitățile după criza financiară mondială, după o profundă recesiune care le-a lăsat cu credite degradate și în căutarea surselor alternative de venituri. Vânzările de diamante sunt profitabile și banca BPM a facturat cele mai mari comisioane, până la 24,5%, arată documentele procurorilor analizate de Reuters. Procurorii din Milano cred că băncile s-au asociat cu firme de curtieri pentru a vinde clienților lor diamante supraevaluate, aproape la preț dublu față de valoarea lor de piață, generând fiecare comisioane de zeci de milioane euro. Partenerii lor, BID și alt curtier, Diamond Private Investment, au realizat fiecare sute de milioane de euro.
În virtutea legislației italiene, dacă băncile sunt acuzate și condamnate, ar putea primi amenzi de milioane de euro și riscă să piardă suma totală de 161 milioane de euro sechestrată în februarie și ar putea chiar să fie suspendate temporar, funcționând prin ordonanța tribunalului. De asemenea, ar putea fi condamnate la despăgubirea victimelor. Potrivit surselor judiciare, peste 100.000 de persoane au achiziționat diamante în bănci italiene în ultimii 20 de ani.
