Personaje acuzate de trafic in dosarele “Tigareta 1” au scapat de puscarie prin prescrierea faptelor. Dosarele lor s-au mutat de la un parchet la altul, inculpatii au beneficiat de disjungerea dosarelor, ca apoi sa fie inchise. In schimb, au platit simpli functionari. Acestia au si fost condamnati, iar pe locuintele lor s-a pus sechestru. Trebuia ca cineva sa plateasca. Unul din personajele-cheie ale intregii afaceri este avocatul Alexandru Iordache, ex-consilier al fostului secretar de stat Toma Zaharia.
Curtea de Conturi constata intr-un raport intocmit in 1996 ca “prin nerespectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 3/1992 privind introducerea TVA s-a dispus de catre Vama Otopeni Marfa restituirea nelegala catre firma MAS-MED IMPEX SRL a sumei de 2,741 miliarde de lei reprezentand TVA aferenta importurilor de tigari efectuate in perioada iulie 1994-iulie 1995”. Imputernicitul firmei MAS-MED era avocatul Iordache Alexandru, fost consilier al ex-secretarului de stat din Ministerul de Interne, Toma Zaharia, iar actionar… Iordache junior (Iordache Mircea). Aceasta societate functiona ca “unitate protejata” in conditiile in care se ocupa de protectia persoanelor cu handicap, in speta a nevazatorilor.
Cu alte cuvinte, Curtea de Conturi sustine ca sub paravanul unei societati de nevazatori avocatul Iordache si fiul acestuia s-au ocupat de traficul de tigari. Mai mult, controlorii financiari specifica faptul ca “nici pentru livrarile de bunuri la intern, respectiv tigari importate, societatea MAS-MED nu isi putea exercita dreptul de deducere a TVA, aceste marfuri nefiind rezultate din activitatea specifica autorizata a societatii”. Raspunderea pentru semnarea actelor de returnare ilegala de TVA revine, dupa cum se arata in raport sefului Vamii din acea perioada, Stelian Popa.
Intr-un alt caz de trafic de tigari si evaziune fiscala, in care este implicata aceeasi firma de protejare a persoanelor cu handicap, este mentionat numele directorului general al Directiei Generale a Vamilor din perioada 1992-1996, Mihai Panzariu. Acesta este facut responsabil de o gaura la buget de 80 miliarde de lei. Un raport al Curtii de Conturi din 1996 retine faptul ca SC MAS-MED a beneficiat de restituiri de taxe vamale pentru importurile de tigari ale firmei in valoare de 80,561 miliarde de lei”. Mai grav, a fost faptul ca s-au cautat alti vinovati care sa plateasca pentru daunele aduse bugetului de stat. Au platit simplii functionari. O fosta functionara (care a tinut sa-si pastreze anonimatul) a fost condamnata la un an cu suspendare. Insa aceasta persoana nu a scapat. I s-a pus sechestru pe casa si urmeaza sa fie executata silit pentru recuperarea daunei de 2,4 miliarde de lei (care, reactualizata, a ajuns la 12 miliarde de lei). In acest sens se afla pe rol la Tribunalul Bucuresti si se judeca dosarul civil nr. 9653/3/2005. Nu s-a tinut cont de faptul ca raportul Curtii de Conturi spune clar cine este vinovat de aceasta frauda si cine trebuie sa plateasca: “Cerem obligarea in solidar a persoanei raspunzatoare, Popa Stelian, seful Vamii Otopeni, precum si obligarea acesteia la plata despagubirilor civile de 2,741 miliarde de lei si a dobanzilor aferente”. In schimb, avocatul Alexandru Iordache ne-a declarat ca nu a avut treaba niciodata cu traficul de tigari: "Am fost avocat si nu comerciant”.
