Alexandru Iacobescu, directorul Romania TV, a fost audiat, joi la DNA. într-un dosar în care se fac cercetări pentru mai multe infracțiuni, inclusiv pentru spălare de bani. Potrivit Bursa.ro care citează surse acesta ar fi acuzat de tranzacții suspecte, spălare de bani și evaziune, prejudiciul estimat fiind de 69 de milioane de lei.
Alexandru Iacobescu, directorul general al România TV ar fi un apropiat al lui Sebastian Ghiță și Victor Ponta, informează Hotnews.
Acest dosar ar fi pornit de la o plângere penală depusă în 2011 de către ANAF la DNA, potrivit Gândul.info. ANAF ar fi descoperit că aceste companii nu ar fi respectat legislaţia şi că au constatat indicii referitoare la posibile infracţiuni de natură economică, chiar şi spălare de bani. ANAF a sesizat în acest caz Oficiul pentru Prevenirea şi Combatrea Spălării Banilor, dar şi DNA.
Deputatul PSD Sebastian Ghiţă, este anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), după o solicitare a ANAF către procurori. ANAF avea indicii privind existenţa unor tranzacţii simulate între firmele din grupul controlat de Ghiță, tranzacţii făcute cu scopul de a evita plata TVA-ului încasat din contractele cu statul înapoi către stat.
Verificările ANAF au fost extinse la celelalte firme din grupul Asesoft-Teamnet şi inspectorii au găsit mult mai multe nereguli, astfel că în nota finală se vorbeşte de un prejudiciu de aproape 70 de milioane de lei, potrivit Investigaţii Media.
