6 C
București
joi, 12 decembrie 2024
AcasăSpecialUliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, la DNA. Procurorii vor să afle...

Uliana Ochinciuc, soția lui Dan Condrea, la DNA. Procurorii vor să afle cum au ajuns banii companiei în conturile personale

Soția fostului patron al Hexi Pharma, Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, s-a prezentat luni la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Ochinciuc nu a venit însoțită de avocat și nu a dat declarații înainte de întâlnirea cu procurorii.

Ea este urmărită penal pentru spălare de bani și a fost citată pentru întocmirea unor acte procedurale suplimentare. Procurorii vor să afle modul în care sume de bani au fost mutate din conturile companiei Hexi Pharma în conturile personale ale Ulianei Ochinciuc dar şi felul în care produse ale firmei erau cumpărate de la producători din străinătate prin intermediul unor off shoruri deschise în Cipru.

Primele investigaţii au arătat că preţul de vânzare în România era cu mult mai mare decât cel al producătorului. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 1,73 milioane  de euro.

În dosarul HexiPharma de la DNA sunt urmărite penal mai multe persoane, între care  directorul general Dinu Flori, acuzată de complicitate la evaziune fiscală; Miron Victor Panaitescu, administratorul mai multor societății, acuzat de spălare de bani, ca și Radu Ochinciuc, acuzat de spălare de bani.

Ştire în curs de actualizare

Cele mai citite

Pregătiri pentru Sărbători în Domeniul HoReCa: Dotări Esențiale pentru Confortul Clienților

Pe măsură ce sărbătorile se apropie, domeniul HoReCa trebuie să fie pregătit să ofere o experiență de neuitat oaspeților săi. Dotările de calitate nu...

Marșul Eroilor de la Timișoara marchează 35 de ani de la Revoluția din Decembrie 1989

Organizatorii subliniază că evenimentul este deschis tuturor timișorenilor, indiferent de vârstă, sex, religie sau simpatii politice Asociația Suporterilor Timișoreni Druckeria organizează, luni, cea de-a 19-a...

Exclusiv Nou sondaj ECFR: Cei mai mulți britanici și europeni susțin aprofundarea relațiilor și sunt disponibili să ignore liniile roșii; votanții Brexit sprijină libera...

Un nou sondaj de opinie publică, cu 9.278 de respondenți din 6 țări, publicat astăzi de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR), relevă că...
Ultima oră
Pe aceeași temă