33.5 C
București
luni, 17 iunie 2024
AcasăSpecialEvaziune fiscală de 500.000 euro: Politiştii fac percheziţii în Bucureşti şi trei...

Evaziune fiscală de 500.000 euro: Politiştii fac percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe

Procurorii şi poliţiştii fac 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov,  în această dimineaţă, la 18 persoane acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală, de aproximativ 500.000 de euro, relatează Mediafax

Percheziţiile au loc după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de cele 18 persoane, pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, infracţiuni comise în perioada 2010-2011, se arată într-un comunicat de miercuri al Ministerului Public.

Anchetatorii au pus în executare 18 de mandate de aducere.

Prejudiciul produs bugetului de stat de către membrii grupării prin spălare de bani şi evaziune fiscală a fost estimat la aproximativ 500.000 de euro.

“Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale. Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale”, potrivit procurorilor.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Poliţiei Capitalei – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, Direcţiei de Operaţiuni Speciale şi lucrătorilor din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Cele mai citite

Record de îndatorare pentru Statul Român. Datoria publică a crescut în martie la 845 miliarde lei

Datoria publică a crescut în martie cu 3,8 miliarde de lei și a atins nivelul record de 845,1 miliarde lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cu...

Se împart funcțiile de vârf la NATO și la UE. Nu apare vreo poziție disponibilă pentru Klaus Iohannis

Imediat după alegerile europarlamentare din 9 iunie 2024 se negociază funcțiile de vârf la nivelul Uniunii Europene, în paralel cu negocierile pentru postul de...

Record de îndatorare pentru Statul Român. Datoria publică a crescut în martie la 845 miliarde lei

Datoria publică a crescut în martie cu 3,8 miliarde de lei și a atins nivelul record de 845,1 miliarde lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor. Cu...
Ultima oră
Pe aceeași temă