Serviciul de Investigare a Fraudelor al Sectorului 1, din Capitala, a inceput urmarirea penala impotriva lui Barbiro Zvi, de 61 de ani, cetatean israelian, administrator al firmelor Ravit SRL si Danex Plus SRL, ambele cu sediul in sectorul 1, Ioan Fecioru, de 63 ani, inginer la SC Danex Plus SRL, Mihaela Nims, de 57 ani, analist programator la aceeasi societate, si Mariana Tenehaus, de 52 ani, asistent director general al SC Danex Plus SRL. Conform surselor judiciare, in perioada 2002-2004, Barbiro Zvi a recrutat forta de munca in vederea trimiterii pe santierele de constructii din Israel si Spania. Cu toate ca aproximativ 300 de clienti au platit sume cuprinse intre 250 si 1.550 euro, acestia nu au mai fost trimisi la munca in strainatate. Banii, pentru care nu au fost eliberate documente fiscale, nu au fost inregistrati in contabilitate. Prejudiciul total se ridica la 813.600 lei noi. Ancheta Politiei a stabilit ca valuta a ajuns in buzunarele lui Barbiro Zvi, cu complicitatea angajatilor sai. Pagubasii au ramas si fara bani, si fara contractele de munca mult dorite.
