Garda Financiara Constanta – Comisariatul Regional Constanta a continuat, in ultima perioada, actiunile de control in domeniul activitatilor cu risc inalt de evaziune si frauda fiscala: cereale, alcool si bauturi alcoolice, tutun si tigari, transporturi. „In aceasta perioada ne axam pe calitatea controalelor, nu pe cantitate”, a precizat comisarul sef Cristian Radu.
In domeniul cerealelor, in urma controlului efectuat la SC General Cargo SRL Constanta s-a constatat ca, in cursul anului 2004, societatea s-a aprovizionat cu diverse cantitati de cereale de la SC Doredy Com SRL Constanta, prin intermediul a 36 de facturi fiscale. Avand in vedere aceste aprovizionari, s-a procedat la verificarea modului de inregistrare a celor 36 facturi in evidenta contabila a SC Doredy Com SRL. S-a constatat ca aceasta nu functioneaza la sediul declarat, iar Parvu Iancu, in calitate de asociat unic pana la data de 11.11.2004 la SC Doredy Com SRL, a cesionat in totalitate partile sociale lui Ibram Levent, din Constanta, care a devenit asociat unic la SC Doredy Com SRL. Atat Parvu Iancu, cat si Ibram Levent nu au putut fi contactati la domiciliile acestora. Aceasta este una dintre modalitatile prin care infractorii vor sa scape de raspunderea legala, spune comisarul sef al Garzii Financiare, Cristian Radu. Totodata pana la data incheierii actului de control, societatea nu a depus declaratii privind obligatiile datorate la bugetul de stat.
Prejudiciul adus bugetului de stat este de 10,429 miliarde lei, fiind compus din impozit pe profit in suma de 5,926 miliarde lei si TVA in suma de 4,503 miliarde lei. S-a intocmit sesizare penala inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
Administratori de negasit
O alta firma prinsa pe picior gresit este SC Malfitana SRL Constanta, care a livrat cantitati insemnate de cereale catre diverse societati. Avand in vedere aceste livrari, s-a procedat la verificarea modului de inregistrare a facturilor fiscale in evidenta contabila a SC Malfitana SRL Constanta, constatandu-se ca aceasta nu functioneaza la sediul social declarat, iar Rainea Ionel, in calitate de asociat unic si administrator, nu a putut fi contactat la ultimul domiciliu stabil. Totodata, pana la data controlului, societatea nu a depus declaratii privind obligatiile datorate la bugetul de stat. Prejudiciul adus bugetului de stat este de 21,471 miliarde lei, fiind compus din 1,069 miliarde impozit pe profit si 1,077 miliarde. Si in acest caz s-a intocmit sesizare penala inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
Alcool fara banderole
In ceea ce priveste verificarile efectuate de catre Garda Financiara in domeniul alcoolui si bauturi alcoolice, la SC Five Distribution SRL cu sediul in Constanta, pe Soseaua Tulcei, au fost identificate un numar de 193 bidoane de 5 litri destinate comercializarii, continand bauturi alcoolice tip Jamaica, fara a fi marcate cu banderole fiscale. Aceasta fapta incalca prevederile art. 202 al. 3 din Legea 571/2003, societatea fiind sanctionata cu amenda contraventionala in suma de un miliard de lei. Totodata s-au dispus confiscarea marfii, in valoare totala de 67,550 milioane lei, precum si suspendarea activitatii pe o perioada de o luna. In domeniul alcoolului, in luna octombrie s-au dat amenzi de aproape trei miliarde de lei. S-au incasat deja 220 de milioane de lei.
Zona industriala, „cuib de viespi”
In acest domeniu controalele au continuat la SC Belucosti SRL, cu sediul social in Constanta, strada Interioara nr. 3, la depozitul de bauturi alcoolice. Aici s-a constatat faptul ca societatea avea depozitate 80 de recipiente de bauturi alcoolice la 5 litri, dintre care un numar de 51 erau marcate cu banderole false, iar 29 erau nemarcate. Pentru fapta constatata, societatea a fost sanctionata cu amenda contraventionala in suma de un miliard de lei. Cantitatea de 29 de sticle la 5 litri, in valoare de 13,699 milioane de lei, a fost confiscata. Conform prevederilor art. 190 al. 2 lit. c din O.G. 92/2003, activitatea societatii a fost oprita pe o perioada de o luna, incepand cu data efectuarii controlului. De asemenea, s-a intocmit sesizare penala inaintata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta pentru incalcarea prevederilor art. 7 al. 2 din Legea 241/2005 privind evaziunea fiscala.
Trei luni de suspendare
Comisarii Garzii Financiare au „calcat” si un magazin cunoscut printre constanteni pentru comercializarea tigarilor fara timbru. Dupa verificari la SC Dovi Import Export SRL cu sediul social in Constanta, aleea Malinului nr. 6, acestia au constatat ca in incinta punctului de lucru din bd. Tomis nr. 124 erau depozitate diverse marci de tigari nemarcate. Fapta de a depozita tigari nemarcate incalca prevederile art. 202 alineat 3 din Legea 571/2003 republicata, societatea fiind sanctionata contraventional cu amenda in suma de un miliard de lei, iar cele 54 pachete de tigari fara banderole, in valoare de 2,78 milioane lei, au fost confiscate. Pentru ca in urma cu doua saptamani societatea mai fusese sanctionata pentru aceeasi fapta, s-a dispus masura suspendarii activitatii punctului de lucru pe o perioada de trei luni.
