Nu mai putin de 150 de societati comerciale din intreaga tara au devenit victimele unui grup constituit din 25 de persoane, cu domiciliul in municipiile Vaslui, Barlad si Iasi. Activitatea infractionala a acestora a constituit obiectul unui dosar penal finalizat, in luna august a acestui an, de catre ofiteri ai Directiei de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare din cadrul Directiei Generale de Combatere a Criminalitatii.
„Tepi” de 1,5 milioane de euro
In perioada 2004-2005, cei in cauza au constituit sau aderat la un grup infractional organizat, care a prejudiciat, prin diverse activitati infractionale, 150 de societati comerciale, aflate pe intreg teritoriul Romaniei. Prejudiciul creat se ridica la peste 1,5 de milioane de euro. Ca si mod de operare, grupul infractional a preluat societati comerciale, care au fost folosite pentru emiterea de instrumente de plata (file cec si bilete la ordin), in conditiile lipsei totale de disponibil si a interdictiei bancare. Inainte de a fi preluate, aceste societati comerciale functionau in mod legal, avand situatii financiar-contabile depuse cu regularitate, neaflandu-se in situatii de interdictie bancara. Dupa preluarea societatii comerciale, administratorii de drept deschideau conturi la unitati bancare si obtineau carnete cu file cec, evidenta acestor instrumente de plata fiind tinuta strict de catre lideri (finantatori).
Acestia isi imparteau filele, precum si marfa primita din infractiuni, in mod procentual, in raport de contributia materiala a fiecaruia la preluarea si „cosmetizarea” societatii comerciale. Evidenta se tinea in asa fel, incat, in cursul desfasurarii actiunilor de inselaciune, sa nu existe disfunctionalitati in ceea ce priveste timpul de introducere la plata a filelor cec de catre partile vatamate, care sa atraga imposibilitatea folosirii tuturor filelor din carnet.
„Sageti” si „delegati”
Pentru ca societatile comerciale folosite in comiterea de inselaciuni cu file cec sa prezinte credibilitate in fata societatilor comerciale ce urmau a fi prejudiciate, membrii grupului infractional inchiriau, prin interpusi, spatii unde urmau sa fie declarate sediile sociale sau punctele de lucru ale acestora, contactau servicii de telefonie si stabileau anumite persoane din grup care sa actioneze in calitate de asa-zisi „reprezentanti comerciali”, care erau instruiti asupra calitatii si cantitatii marfurilor pe care urmau sa le comande. Persoanele care urmau sa preia societatile comerciale in calitate de administratori de drept erau denumite in limbajul curent al coordonatorilor grupului „sageti” si, in mod permanent, membrii grupului realizau un schimb de informatii pentru identificarea si atragerea de noi „sageti” in cadrul acestuia. „Sagetilor” li se promiteau sume cuprinse intre 500 si 5.000 de euro, pentru serviciile ce urmau a fi desfasurate in cadrul grupului infractional, iar acestea acceptau conditiile impuse de coordonatorii grupului, aderau la acesta si ulterior actionau ca membru de fapt. Dupa stabilirea „sagetilor” si determinarea lor de a actiona in consecinta pentru membrii grupului, coordonatorii grupului procedau la identificarea unor persoane, care sa indeplineasca asa-zisa calitate de „delegat” al societatilor comerciale, care erau preluate de „sageti”. Acesti „delegati” erau folositi la ridicarea marfurilor de la partile vatamate, cat si la predarea catre acestea a documentelor de insotire a marfii si a filelor cec folosite ca mijloace de plata. De regula, aceiasi delegati erau folositi pentru mai multe societati comerciale care actionau in scopul comiterii de inselaciune cu file cec. Concomitent, organizatorii grupului coordonau mai multi „delegati” si „sageti” pe diferite firme folosite in comiterea inselaciunilor. Beneficiarii marfurilor provenite din inselaciune solicitau finantatorilor, de cele mai multe ori, felul si cantitatea marfurilor ce urmau a fi achizitionate in acest mod, livrarile fiind efectuate pe baza de documente fiscale obtinute in mod legal inainte de inceperea activitatii infractionale. „In timpul cercetarilor au fost solicitate Tribunalului Bucuresti mandate de arestare preventiva pentru 10 invinuiti, instanta de judecata emitand, in baza probatoriului administrat, mandatele de arestare preventiva solicitate. Prin rechizitoriu au fost trimise in judecata 25 de persoane, dintre care noua in stare de arest preventiv”, a declarat comisarul-sef Mihai Carp, seful IPJ Vaslui.
