Magistraţii au prelungit, astăzi, arestul la domiciliu al fostei directoare Hexi Pharma, Flori Dinu, deşi procurorii au cerut din nou arestarea acesteia. Ea este acuzată de 128 de înșelăciuni și de participare improprie la zădărnicire a combaterii bolilor.
Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală și spălare de bani și față de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală.
Soția lui Condrea, Uliana Ochinciuc este anchetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani. Măsură a fost luată și față de fratele acesteia, Radu Ochinciuc, acuzat de aceeași faptă.
Procurorii au mai dispus efectuarea urmăririi penale față CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD, ambele din Cipru, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, și Miron Panaitescu, administrator la mai multe societăți comerciale, pentru spălare de bani, aflat în prezent în penitenciar.
Potrivit DNA, în perioada 2008-2016, Hexi Pharma a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la aproximativ 8 milioane lei.
