Angajaลฃii DGFP au rambursat ilegal un milion de euro TVA unui om de afaceri arab.
Judecฤtoria Tulcea a înregistrat un record absolut în soluลฃionarea unui dosar de corupลฃie care s-a plimbat aproape un deceniu la parchetele din Constanลฃa, Bucureลti ลi Tulcea. Inspectorii fiscali Vasilica Larie ลi Dan Mocanu au fost condamnaลฃi la cinci ani de închisoare cu executarea pedepsei pentru abuz în serviciu, iar ลtefan Mitroi, ลef serviciu Control Fiscal de la Direcลฃia Generalฤ a Finanลฃelor Publice (DGFP) Tulcea, la doi ani de închisoare, cu suspendarea pedepsei, pentru neglijenลฃฤ în serviciu. Magistraลฃii au mai hotฤrât ca cei trei funcลฃionari ai DGFP Tulcea sฤ plฤteascฤ, din propria avere, la bugetul de stat, un milion de euro, în pฤrลฃi egale. Suma reprezintฤ TVA rambursatฤ ilegal firmei Ferco Logistic SRL care a aparลฃinut unui om de afaceri arab, Amir Ghanadi Mraheh. Sentinลฃa penalฤ pronunลฃatฤ la Judecฤtoria Tulcea nu este definitivฤ, ea a fost atacatฤ cu recurs de cei trei inculpaลฃi.
Faptele de corupลฃie comise de inspectorii fiscali tulceni, confirmate de magistraลฃi prin sentinลฃฤ judecฤtoreascฤ, au fost descoperite de controlorii financiari ai Curลฃii de Conturi în 2002. Conform actului de control de acum aproape un deceniu al Curลฃii de Conturi la DGFP Tulcea, Vasilica Larie ลi Dan Mocanu au efectuat un control fiscal fictiv la firma Ferco Logistic SRL. Ei au dispus rambursarea ilegalฤ a TVA din vânzarea Combinatului metalurgic din Tulcea de cฤtre firma de lichidฤri judiciare Inacina, a fostului inspector guvernamental Fฤnel Pavalache, cฤtre Ferco Logistic. Curtea de Conturi a constatat cฤ rambursarea de TVA a fost ilegalฤ, întrucât firma care a beneficiat de fonduri de la bugetul de stat era dizolvatฤ la data rambursฤrii.
>>Sentinลฃa este fฤrฤ precedent pentru cฤ a fost pronunลฃatฤ la numai trei luni de la trimiterea în judecatฤ de cฤtre procurorii tulceni a celor trei inspectori ลi pentru cฤ inculpaลฃii, dacฤ sentinลฃa va rฤmâne definitivฤ, vor plฤti cu propria avere paguba produsฤ.