Miercuri, au avut loc mai multe percheziții la persoane suspectate de înșelarea unor bănci prin prezentarea de documente false pentru a achiziționa mașini de lux în leasing, în valoare de peste 2 milioane de lei, care erau ulterior valorificate fraudulos.
Conform unui comunicat de presă al Poliției Române, lucrători de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Timiș și procurori de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au efectuat 12 percheziții domiciliare în județele Timiș (zece), București (una) și Ilfov (una).
Perchezițiile au avut loc în cadrul unui dosar ce vizează înșelăciuni cu consecințe deosebit de grave.
„Din cercetări a reieșit că, de la începutul anului 2024 și până în prezent, mai multe persoane, specializate în crearea de mecanisme financiare de fraudare a instituțiilor bancare, prin intermediul mai multor societăți comerciale și prin persoane interpuse, s-ar fi folosit de prezentarea unor date financiare nereale sau tranzacții comerciale fictive, achiziționând (în sistem leasing) autoturisme de lux, cu o valoare de peste 2.100.000 de lei”, se menționează în comunicat.
Ulterior, persoanele în cauză ar fi înstrăinat autoturismele, în vederea valorificării acestora în mod fraudulos
