India a declarat sâmbătă că a confiscat 725 de milioane de dolari din conturile bancare locale ale companiei chineze Xiaomi Corp, după ce o investigație a descoperit că producătorul de smartphone-uri a efectuat transferuri ilegale către entități străine, trecându-le drept plăți de redevențe, notează Reuters.
Agenția indiană de combatere a criminalității financiare, Enforcement Directorate, a investigat practicile de afaceri ale companiei chineze în legătură cu suspiciuni de încălcare a legilor indiene privind schimbul valutar.
Agenția a declarat sâmbătă că a confiscat activele contului bancar de la Xiaomi Technology India Private Limited după ce a constatat că firma a trimis echivalentul a 55,5 miliarde de rupii către trei entități cu sediul în străinătate, inclusiv o entitate din grupul Xiaomi, “sub forma unor plăți de redevențe”.
“Astfel de sume uriașe în numele redevențelor au fost remise la instrucțiunile entităților chinezești din grupul lor mamă”, a afirmat direcția într-o declarație.
Xiaomi nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii, dar a declarat anterior pentru Reuters că “vor coopera cu autoritățile în cadrul investigației lor în curs pentru a se asigura că au toate informațiile necesare”.
Acțiunile direcției semnalează o supraveghere tot mai amplă a producătorului chinez de smartphone-uri, al cărui birou din India a fost percheziționat în decembrie în cadrul unei investigații separate privind presupusa evaziune fiscală.
Alte câteva mărci chinezești de smartphone-uri au fost, de asemenea, percheziționate în acel moment.
Reuters a relatat pe 12 aprilie că fostul șef al Xiaomi din India, Manu Kumar Jain, a fost convocat pentru interogatoriu în cadrul anchetei direcției.
Jain, care este în prezent vicepreședinte global la Xiaomi cu sediul în Dubai, a apărut în fața anchetatorilor la începutul acestei luni, a declarat o sursă.
În cadrul anchetei, Direcția de aplicare a legii a cerut, de asemenea, companiei detalii privind finanțarea din străinătate, modelele de acționariat și de finanțare, situațiile financiare și informații despre directorii cheie care conduc afacerea.
Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!
