Polițiștii efectuează, miercuri, 12 percheziții domiciliare, în județele Buzău, Giurgiu și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, informează Poliția Română.
Prejudiciul în acest dosar se ridică la nouă milioane de lei.
Anchetatorii au descoperit că, în perioada 2012- 2014, un agent economic din Buzău ar fi efectuat achiziții fictive de piei de animale de la mai multe firme din județele Giurgiu şi Ilfov.
Între societățile comerciale implicate s-ar fi realizat un transfer de facturi fiscale, fără a se livra bunurile, astfel încât să se creeze un avantaj economic firmei care recepționa marfa fictivă.
Ulterior, banii obținuți erau spălați prin intermediul societăţilor controlate, pentru a se disimula adevărata provenienţă a sumelor obținute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligațiilor fiscale a fost estimat la peste 9.000.000 de lei.
Polițiștii de investigare a criminalității economice urmează să pună în aplicare șase mandate de aducere.
