Freedomhouse România, în calitate de aplicant al proiectului „ Susţinerea Confiscării extinse şi recuperarea prejudiciului în România” , a deschis luni seria acţiunilor alături atât de autorităţi naţionale executive, precum Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, dar şi de autorităţi naţionale juridice, precum Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
S-au alăturat proiectului şi autorităţi ale statului Francez, precum Direction des affaires criminelles et des grâces din cadrul Ministère de la justice.
De asemenea, consorţiul va conţine actori (third sector) parteneri non-guvernamentali europeni, precum asociaţia Magistrats européens pour la démocratie et les libertés sau organizaţii ale societaţii civile româneşti, precum Expert Forum.
Scopul general al acestui proiect îl constituie creşterea capacităţii instituţiilor româneşti de prevenire şi luptă împotriva criminalităţii financiare şi economice prin sprijinirea procedurii de confiscare extinsă.
Potrivit Cristinei Guseth, directorul FreedomHouse,”confiscarea extinsă este cel mai eficient mijloc de combatere a spălării banilor, indiferent de provenienţa lor, a evaziunii fiscale, a infracţiunilor economice în general”.
La deschiderea activităţilor proiectului şi-au anunţat participarea: Monica Macovei – europarlamentar, raportor al Parlamentului European pe propunerea de Directivă privind punerea sub sechestru si confiscarea, în toate ţările membre ale Uniunii Europene, a bunurilor provenite din infracţiuni ; Mark Lester – procuror federal, SUA ; Frédéric Teillet – magistrat, consilier la Ambasada Franţei în România; Peter Thomas – consilier politic, Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord; Maurizio Varnese – inspector şef la Anti-racket Commission de la Ministerul de Interne din Italia; Dario Scaletta – procuror, Parchetul din Palermo, Italia.
Din partea autorităţilor române şi-asu anunţat prezenţa: preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie -Doina Livia Stanciu; preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Oana Schmidt Hăineală; ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc; procurorul general al României, Tiberiu Niţu; şeful DNA, Laura Codruţa Koveşi, seful Agenţiei Naţionale de Integritate, Horia Georgescu, europarlamentarul Monica Macovei.
Introdusă în 2012, confiscarea extinsă nu este încă suficient aplicată. Procedura presupune confiscarea bunurilor provenite din activităţi infracţionale fără a fi necesară dovedirea legăturii dintre infracţiune şi bunul confiscat. Confiscarea extinsă se dispune dacă persoana vizată este condamnată la o pedeapsă de minimum cinci ani de închisoare, dacă valoarea bunurilor persoanei „depăşeşte în mod vădit veniturile obţinute de aceasta în mod licit” şi dacă „instanţa are convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale” grave.
Proiectul “Susţinerea confiscării extinse şi recuperării prejudiciului în România” răspunde nevoii de standardizare a sistemelor juridice naţionale din spaţiul comunitar, ca urmare a adoptării Deciziei-Cadru 2001/500/JHA privind spălarea banilor, identificarea, urmărirea, îngheţarea, sechestrarea şi confiscarea instrumentelor şi produselor infracţiunii. Astfel, în contextul unor deficienţe referitoare la procedurile mecanismelor de implementare la nivel naţional a acestei Directive, iniţiativa FREEDOMHOUSE urmăreşte un proces de informare, pregătire şi specializare a cadrelor juridice şi serviciilor de poliţie.
Obiectivele specifice vizate de acest program sunt:
* Promovarea subiectului confiscărilor extinse şi recuperării bunurilor provenite în urma infracţiunii, atât în spaţiul instituţional, cât şi în cel al societăţii civile, şi sensibilizarea mass-mediei româneşti cu privire la acest subiect;
* Sporirea cunoaşterii serviciilor poliţieneşti şi practicanţilor judiciari, referitoare la aspecte juridice ce ţin de sfera confiscării şi recuperării bunurilor;
* Identificarea de bune practici în materie de confiscări extinse la nivel comunitar şi diseminarea acestora în rândul magistraţilor, procurorilor şi ofiţerilor de poliţie români;
* Promovarea dezvoltării de noi sisteme şi proceduri care să faciliteze achiziţionarea şi schimbul de informaţii financiare în scopul urmăririi bunurilor;
* Implicarea societăţii civile româneşti în prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii economice şi financiare.
Activităţile sunt:
1. Conferinţă de deschidere
Conferinţa de luni, 16 septembrie 2013, va avea rolul de a pune împreuna partenerii de proiect, partenerii străini, reprezentanţi ai grupului ţintă, dar şi alţi actori importanţi din domeniu. Conferinţa se va concentra pe prezentarea şi discutarea unor exemple de bună practică.
2. Seminarii de formare
Organizarea a patru seminarii de pregătire pe tematica confiscărilor extinse şi a recuperării produselor provenite în urma infracţiunii la care vor participa, în calitate de speakeri, experţi europeni – judecători şi procurori din statele membre ale UE – ce vor realiza prezentări ale unor studii de caz cu scopul identificării şi diseminării unor bune practici rezultate din jurisprudenţele naţionale.
Grupul ţintă pentru aceaste seminarii de formare îl constituie procurorii şi judecătorii de drept penal şi ofiţerii de poliţie. Fiecare seminar, desfăşurat pe o perioadă de două zile, va reuni un număr minim de 5 ofiţeri de poliţie, 5 procurori şi 10 judecători, astfel încât totalul participanţilor ce vor beneficia de aceste traininguri va fi de cel puţin 80.
De asemenea, fiecare seminar va aduce vorbitori din partea următoarelor instituţii şi organizaţii: Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Jusiţie , Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române , Consiliul Superior al Magistraturii , Magistrats européens pour la démocratie et les libertés , Expert Forum . Mai mult, acestea vor beneficia de moderare din partea Freedom House România şi Expert Forum şi de traducere simultană.
3. Dezbateri
Organizarea a două dezbateri concentrate pe implicaţiile la nivel european şi naţional ale criminalităţii financiare şi economice, în mod specific pe problema confiscării extinse şi a recuperării bunurilor infracţiunii. Desfăşurate pe parcursul unei zile, acestea vor reuni actori instituţionali, reprezentanţi ai societăţii civile (Academia de Advocacy, Societatea pentru Justiţie, Centrul Român de Politici Europene, Centrul Român pentru Jurnalism de Investigaţie, Grupul pentru Dialog Social, Institutul pentru Politici Publice, Konrad Adenauer Stiftung) şi mass-mediei. Un panel va fi dedicat concluziilor.
4. Conferinţă finală
Scopul conferinţei finale va fi prezentarea proiectului şi a rezultatelor acestuia, din perspectiva extinderii sale prin intermediul unor iniţiative viitoare. Acesta se va desfăşura timp de o jumătate de zi şi va avea loc în Bucureşti.
