Procurorii DIICOT au destructurat, vineri, o grupare specializată în evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani, conform Mediafax. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de euro. 25 de persoane vor fi audiate la sediul DIICOT Sălaj.
Procurorii au efectuat 33 de percheziţii, în judeţele Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa, dar şi în Bucureşti.
„În cauză există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2010, în mai multe judeţe, au funcţionat societăţi de tip «fantomă» controlate de către suspecţi, acestea societăţi fiind folosite cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării”, se arată în comunicatul citat.
Aceste societăţi „fantomă” erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor grupului de criminalitate organizată.
Citeşte şi: UPDATE Nouă persoane audiate, în Bucureşti, pentru spălare de bani şi evaziune fiscală
Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, administrare de suspecţi care foloseau aceste societăţi fantomă.
Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăţilor pe care le administrau cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii acestor sume.
„După folosirea acestor societăţi de tip «fantomă» membrii grupului cesionau părţile sociale către cetăţeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă a acestor societăţi, care în realitate nu există, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale”, mai arată sursa citată.
În urma percheziţiilor domiciliare au fost ridicate de la locuinţele suspecţilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ştampile ale unor societăţi comerciale folosite de suspecţi pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri şi instrumente de plată.
Citeşte şi: INCOGNITO. Cât de uşor e să faci evaziune fiscală în România
Prejudiciul cauzat este de 5 milioane de euro, urmând să fie instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării acestuia.
La sediul DIICOT – Biroul Teritorial Sălaj urmează să fie audiate 25 de persoane.
Suportul de specialitate a fost asigurat de către Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei.
