Plevusca in plasa spalarii de bani la Neamt

Primul dosar de spalare de bani din judetul Neamt finalizat de procurori, recent, il are ca invinuit pe un patron de SRL care a rulat 4,13 miliarde de lei fara sa ii treaca prin contabilitate. Cristinel Apostol, in varsta de 39 de ani, din localitatea Sacalusesti, a fost trimis in judecata, fiind acuzat de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorismului de spalare de bani, evaziune fiscala, inselaciune, efectuarea cu stiinta de inregistrari inexacte in contabilitate, folosirea cu rea-redinta a bunului intr-un interes contrar firmei si incalcarea legii cecului. Faptele au avut loc in perioada 2002-2004. Apostol detinea firma Tricoplastic Apostol SNC din Agapia inca din 1991, dar din 2002 nu a mai avut rezultate economice, iar in 2004 a intrat sub incidenta Legii falimentului, 64/1995. Intre timp, in 2003, si-a infiintat firma Crisimag, administrata de cumnata lui. Toate operatiunile in numele firmei erau efectuate de invinuit, care fusese mandatat de patroana. Noua firma, cu profil comercial, avea un spatiu de desfacere in Piatra Neamt, iar acolo acuzatul vindea si produsele textile de la firma Tricoplastic. Anchetatorii au stabilit ca, pana la epuizarea stocului de produse de la Tricoplastic, acestea au fost vandute in magazinul Crisimag, iar banii astfel rezultati au fost insusiti de invinuit. El si-a deschis conturi personale la doua banci comerciale, a depus banii acolo, dupa care sumele astfel acumulate le-a mutat in contul Tricoplastic ca aport de capital social. In perioada 2002-decembrie 2003, s-au rulat in acest fel 4,13 miliarde de lei. Banca Nationala a Romaniei a sesizat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor despre aceste operatiuni suspecte efectuate de Apostol. In sesizare s-a specificat faptul ca banii au fost utilizati pentru rambursarea de credite scadente, plata unor cecuri (pentru a evita inscrierea firmei in centrala incidentelor de plati) si alte plati urgente. Ancheta a stabilit ca banii depusi in numerar de persoana fizica Apostol, in conturile personale, si transferati, apoi, in conturile Tricoplastic Apostol, ca aport la capitalul social, provin din savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, prin neinregistrarea intregii activitati comerciale a firmei in contabilitate.