UPDATE: Fostul şef de cabinet al fostului şef al ANAF, Codruţ Marta, soţii Nemeş şi alte două persoane din dosarul evaziunii fiscale de peste 15 milioane de euro au primit mandate de arestare în lipsă, potrivit deciziei luate miercuri de Curtea de Apel Bucureşti (CAB), potrivit Mediafax.
Cei cinci arestaţi preventiv în lipsă sunt, astfel, Radu Nemeş, Codruţ Alexandru Marta, Ovidiu Ioan Moldovan, Dana Nemeş şi Mihai Gulea.
Prin aceeaşi decizie a instanţei, Ştefan Puşcaşu a primit interdicţie de a părăsi ţara.
Hotărârea CAB poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ).
Cei şase sunt urmăriţi penal în acest dosar şi, pentru că nu au fost găsiţi, procurorii anticorupţie au cerut arestarea lor în lipsă.
––
Membrii reţelei de contrabandă cu produse petroliere destrucurată de procurorii DNA şi din care fac parte fostul preşedinte ANAF, Sorin Blejnar, fostul său şef de cabinet – Codruţ Marta şi fostul şef al Vămilor, Viorel Comăniţă, îşi scoteau banii negri produşi din contrabandă în afara ţării.
Din referatul DNA cu propunere de arestare preventivă a lui Comăniţă şi Marta rezultă că banii erau expatriaţi chiar în Emiratele Arabe Unite, într-o firmă controlată de unul din capii reţelei, Radu Nemeş.
Întâmplător sau nu, Nemeş şi Marta sunt dispăruţi în acest moment, procurorii DNA cerând arestarea acestora în lipsă.
Potrivit datelor DNA, membrii reţelei ar fi scos din ţară în patru luni aproape trei milioane de dolari.
„Astfel, în perioada 10.10.2011 – 13.01.2012, plăţile efectuate de SC Inkasso Jobs către Corralys Investiment Limited şi având la bază importuri fictive însumează 2,88 milioane de dolari SUA. Subiectul celor opt plăţi externe efectuate de SC Inkasso Jobs SRL a făcut obiectul unei discuţii purtate între Marta Codruţ Alexandru şi Buliga Mihai, în data de 16.02.2012, ocazie cu care acesta din urmă i-a spus interlocutorului că are cunoştinţă de „dosar” întrucât s-a ocupat personal de întocmirea acestuia, fiind vorba despre -alea8-„, se arată în referatul procurorilor DNA care precizează că firma Corralys este din Emiratele Arabe Unite.
Din datele din Monitorul Oficial rezultă că reprezentantul firmei Corralys în România este chiar Radu Nemeş, firma fiind acţionară într-o altă societate deţinută de Nemeş, SC Optima Business SRL.
SC Inkasso Jobs este una din firmele despre care procurorii DNA spun că este implicată în reţeaua de societăţi care făceau evaziune fiscală cu produse petroliere.
Marta şi Blejnar se bazau pe Elan Schwartzenberg
Din interceptările convorbirilor telefonice rezultă că Marta şi Nemeş încercau să-l convingă pe Sorin Blejnar să nu-şi dea demisia din funcţia de preşedinte ANAF, cel puţin până erau finalizate unele „operaţiuni”.
Membrii reţelei au mai fost surprinşi discutând despre faptul că, în cazul demisiei/demiterii lui Blejnar, vor încerca să îl impună la conducerea ANAF pe un fost adjunct al Gărzii Financiare, Viorel Comăniţă, reţinut şi el în acelaşi dosar.
„Astfel, indicii obţinute relevă că Marta Codruţ Alexandru se bazează pentru a asigura menţinerea în funcţie (până la mijlocul lunii aprilie 2012, conform celor discutate cu Nemeş Radu la 1.03.2012) a lui Blejnar Sorin şi Comăniţă Viorel pe relaţiile deţinute de Schwartzenberg Elan la nivelul conducerii aparatului guvernamental de la acel moment. Mai mult, a rezultat că, în situaţia în care schimbarea din funcţie a lui Blejnar Sorin devenea certitudine, cei în cauză intenţionau să-l propună la acel moment, ca înlocuitor, pe numitul Comăniţă Viorel, care a şi susţinut un interviu preliminar cu Nicoleta Nolden, fostă Cristuş, judecător cu grad de Curte de Apel, fost preşedinte al Judecătoriei Sectorului 1, actualmente detaşat la Ministerul Afacerilor Externe, începând cu data de 01.02.2012″, se arată în referatul procurorilor DNA.
Potrivit informaţiilor DNA, la acel moment în cărţi pentru a-i lua locul fostului preşedinte ANAF era şi Sorin Florea, comisarul general adjunct al Gărzii Financiare.
