Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, prin rechizitoriu, la data de 19.09.2011, trimiterea în judecată a inculpaţilor Şupeală Gheorghe, Anaganstopol Zizi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de delapidare, precum şi a inculpaţilor Kiss Laszlo Gyorgy, Iordăchescu Mariana şi Eftime Ionuţ Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare şi spălare a banilor, se arată într-un comunicat de presă emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:
În perioada februarie-martie 2008, inculpatul Şupeală Gheorghe, în calitate de director general şi inculpatul Anaganstopol Zizi, în calitate de director financiar al S.C. Petromservice S.A. (în prezent S.C. P.S.V. Company S.A.) au încheiat cu două societăţi comerciale cu răspundere limitată, reprezentate de inculpaţii Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana, trei contracte de prestări servicii având ca obiect realizarea unor studii în schimbul sumei totale de 7.028.068 Euro, exclusiv TVA. În baza acestor contracte, în cursul lunii aprilie 2008, S.C. Petromservice S.A. a transferat în conturile bancare ale celor două societăţi antemenţionate, precum şi a unei alte societăţi comerciale suma totală de 30.981.025 Ron.
Realizarea convenţiilor a fost intermediată de către inculpatul Eftime Ionuţ Adrian, care s-a ocupat de întocmirea tuturor formalităţilor, deşi nu avea nicio calitate în cadrul niciuneia dintre societăţile menţionate.
Din probele administrate a mai rezultat faptul că cele trei contracte au avut un caracter fictiv, împrejurare cunoscută de toţi inculpaţii, singurul scop al tranzacţiilor fiind justificarea formală a operaţiunilor prin care suma menţionată a fost scoasă din patrimoniul S.C. Petromservice S.A. şi transferată în patrimoniul inculpatului Eftime Ionuţ Adrian. Transferul s-a realizat cu ajutorul inculpaţilor Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana, care au primit în schimb un comision de aproximativ 10% din valoarea contractelor.
Totodată, a mai rezultat că la încheierea contractelor nu a fost respectată procedura internă a societăţii pe acţiuni de realizare a achiziţiilor, neexistând o nevoie reală de achiziţionare a acestor servicii, întrucât nu au fost valorificate ulterior în activitatea societăţii, iar preţurile au fost stabilite în mod arbitrar şi au fost achitate înainte de prestarea serviciilor.
Mai prezintă relevanţă şi faptul că firmele care urmau să presteze serviciile nu aveau experienţă în domeniu şi nici posibilitatea reală de a-şi îndeplini această obligaţie, iar înscrisurile prin care S.C. Petromservice S.A. documentează activitatea desfăşurată în baza acestor contracte sunt lipsite de valoare economică, reprezentând copii ale unor articole de presă sau ale unor referate descărcate de pe internet.
În vederea ascunderii provenienţei sumelor dobândite în modalitatea descrisă anterior şi pentru a putea dispune transferul lor în afara României, au fost efectuate mai multe tranzacţii în care au fost implicate companii offshore la care inculpaţii Kiss Laszlo Gyorgy şi Eftime Ionuţ Adrian aveau calitatea de beneficiari reali şi pe care le controlau în mod direct. Astfel, inculpaţii Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana au încheiat contracte prin care prestarea serviciilor a fost subcontractată în mod fictiv către două societăţi înmatriculate în Cipru.
Ulterior, folosind aceste înscrisuri, inculpatul Kiss Laszlo Gyorgy a dispus, în perioada aprilie – mai 2008, transferul sumei totale de 6.868.093 Euro (echivalentul a 28.060.756 Ron) în contul deschis la o bancă din Bulgaria de o companie controlată de inculpatul Eftime Ionuţ Adrian, de unde acesta a retras-o numerar. Diferenţa dintre suma încasată de S.C. Petromservice S.A. şi cea transferată lui Eftime Ionuţ Adrian, în cuantum de 2.920.269 Ron, reprezentând comisionul pentru activitatea de intermediere, a ajuns în patrimoniile inculpaţilor Kiss Laszlo Gyorgy şi Iordăchescu Mariana, fie direct în conturile bancare ale acestor persoane, fie indirect în conturile unor societăţi pe care aceştia le controlau.
Prejudiciul cauzat S.C. PSV Company S.A. (fostă Petromservice S.A.) se cifrează la valoarea de 30.981.025 Ron, echivalentul a 8.406.421 Euro.
În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea unor sechestre asiguratorii asupra unor bunuri imobile deţinute de cei 5 inculpaţi, precum şi a unui autoturism şi a conturilor bancare deţinute de inculpatul Eftime Ionuţ Adrian.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Bucureşti.
