Comisarii Garzii Financiare au descoperit, in urma controalelor efectuate in judetul Bistrita-Nasaud, un caz de fraudare a bugetului de stat cu o suma de peste 80 miliarde lei. Controlul efectuat la SC „Prisma Prod” SA Sieu Magherus, agent economic autorizat in domeniul productiei si comercializarii alcoolului etilic si a bauturilor alcoolice, a condus la depistarea unei retele de societati comerciale implicate in efectuarea unor operatiuni comerciale ilegale.
Firma apartine multimiliardarului bistritean Titus Iliuta, care administreaza si alte societati in domenii cum ar fi prelucrarea lemnului, zootehnie, materiale d ecosntructi etc. In urma cu doi ani, afaceristul a fost inclus in Topul „Capital”, al celor mai bogati oameni din Romania, cu o avere estimata la 5 milioane de dolari.
Astfel, verificandu-se realitatea si legalitatea operatiunilor comerciale in baza carora SC „Prisma Prod” SA a solicitat si obtinut rambursarea unor sume de la buget, s-a constatat ca acestea au fost derulate prin intermediul unui numar de sapte societati, respectiv „Brum Com” SRL, „Elecrostandard” SRL, „Dabo Group” SRL, „Beatrice Campus” SRL, „Top Promotion” SRL, „Build Trust” SRL si „Dan Dinescu Info” SRL.
Ca urmare a extinderii controlului si asupra acestor agenti economici, au rezultat numeroase deficiente constand in sustragerea sistematica de la control a reprezentantilor legali, nefunctionarea la sediul social declarat, nedepunerea deconturilor fiscale, intocmirea defectuoasa a evidentelor financiar-contabile etc. Din verificari a reiesit ca schema de fraudare a bugetului de stat pusa in practica in cadrul acestei retele consta, in esenta, in inregistrarea de catre SC „Prisma Prod” SRL a unor achizitii fictive de servicii ce erau „furnizate” de catre celelalte firme mentionate, obiectul tranzactiilor constand in principal in servicii in domeniul constructiilor.
Contravaloarea acestor servicii si marfuri a fost achitata furnizorilor preponderent prin plati in numerar, banii avand ca sursa „imprumuturile” acordate de administratorul „Prisma Prod” SRL propriei societati. In baza acestor achizitii fictive, reprezentantul firmei a solicitat si obtinut de la organele fiscale rambursari de TVA si compensari cu accizele datorate urmare a activitatii de productie si comercializare alcool si bauturi alcoolice desfasurate de societate.
In acelasi timp, prin inregistrarea unor cheltuieli fictive, SC „Prisma Prod” a diminuat in mod nejustificat profitul realizat si implicit impozitul pe profit aferent. Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare a rezultat un prejudiciu produs bugetului de stat, in intervalul martie 2004 – iunie 2005, in valoare de 82,5 miliarde lei vechi.
Procesul-verbal incheiat de comisarii Garzii Financiare a fost inaintat Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru continuarea cercetarilor pe linie penala.
