Evaziunea fiscala rezultata din comertul cu cereale se mentine in topul infractionalitatii din judetul Constanta. Recent, Garda Financiara a descoperit patru noi cazuri de firme care au desfasurat tranzactii ilegale, prejudiciul adus bugetului statului fiind de ordinul zecilor de miliarde de lei.
In urma controlului efectuat la SC Crisma-Com SRL din Constanta, comisarii Garzii Financiare au constatat ca aceasta a intermediat comert cu grau, floarea-soarelui si soia. Conform facturilor emise in perioada septembrie-noiembrie 2005, s-au comercializat peste 1.500 kg de soia, floarea-soarelui si grau, in valoare de 12 miliarde lei, fara sa se poata prezenta documente legale de provenienta. Administratorul societatii, Gabor Aurelian Ceornodolea, a precizat, intr-o nota explicativa, ca actele au fost distruse in urma unui incendiu. Conform facturilor emise, valoarea totala a cerealelor comercializate este de 12 miliarde de lei, suma fiind confiscata.
Filiera kenyana
Un alt caz de evaziune fiscala a fost descoperit la SC Cereal Trust SRL Constanta. Societatea este administrata de Iliev Petar Kirilov si Elmi Mohamed Ahmed, cu cetatenie bulgara, respectiv kenyana. Comisarii Garzii Financiare au stabilit ca SC Cereal Trust SRL nu functioneaza la sediul social declarat, nu a depus declaratiile legale privind obligatiile catre bugetul de stat, iar cei doi administratori nu figureaza cu intrari sau iesiri pe teritoriul Romaniei. SC Cereal Trust a comercializat, in perioada septembrie-noiembrie 2005, catre SC Vesad Agro Invest SRL, 6.219 tone de floarea-soarelui, porumb si soia, in valoare totala de 42,8 miliarde lei. Prejudiciul total produs bugetului de stat prin sustragerea de la plata TVA si a impozitului pe profit este de 1.261.076 RON.
Al treilea caz descoperit de comisarii Garzii Financiare a fost descoperit la societatea Pasagri&Trade SRL din Constanta. Aceasta a livrat unei societati constantene 2.517 tone de floarea-soarelui, in valoare totala de 21,2 miliarde lei, fiind intocmite un numar de 27 de facturi fiscale, plata efectuandu-se cu ordine de plata. Prejudiciul total estimat este de 7,8 miliarde lei. Comisari Garzii Financiare au verificat si societatea Only Elegance&Services Constanta si au constatat ca, in perioada 2001-decembrie 2002, aceasta a comercializat grau, porumb, orz si floarea-soarelui in valoare de 5,9 miliarde lei, catre SC Marcereal 2001.
Din verificarile efectuate s-a constatat faptul ca aceasta nu functioneaza la sediul social declarat. Intrucat societatea nu a inregistrat si virat obligatiile catre bugetul de stat, prejudiciul estimat de comisarii Garzii Financiare se ridica la 2,19 miliarde lei.
