Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a identificat o schemă de evaziune fiscală de amploare în care este implicată o firmă din județul Neamț, activă în comerțul cu bijuterii din metale prețioase.
Compania este parte a unui circuit fictiv de tranzacționare, organizat împreună cu entități din Italia, Elveția și Austria, prin care s-a urmărit evitarea obligațiilor fiscale și legalizarea unor fluxuri financiare transfrontaliere.
Potrivit ANAF, societatea românească nu a declarat veniturile și TVA-ul aferente activității comerciale desfășurate în perioada 2023–2024, generând un prejudiciu estimat la peste 72 milioane de lei.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au constatat că o parte din fondurile obținute erau retrase din patrimoniul firmei prin conversia în criptomonede și transferul acestora în portofele virtuale, o metodă menită să ascundă adevărata proveniență a banilor.
Scop dublu: evaziune și „albirea” metalelor prețioase
Conform anchetatorilor, tranzacțiile fictive au avut și rolul de a oferi unui partener din Italia o aparență legală pentru o cantitate mare de metale prețioase.
Totodată, o serie de tranzacții a avut și rolul de a justifica mișcări suspecte de fonduri între conturi bancare din Italia și România.
Cooperare internațională pentru urmărirea circuitului banilor
Pentru a reconstitui traseul real al mărfurilor și fondurilor implicate în acest lanț fraudulos, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și din alte state membre ale Uniunii Europene, realizând schimburi oficiale de informații.
„Inspectorii ANAF au inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor de urmărire penală”, a transmis instituția.
În prezent, se lucrează la documentarea completă a cazului, în vederea tragerii la răspundere a celor implicați în această schemă complexă de fraudă fiscală.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.
