Afaceri cu motorina Euro 3

Lucratorii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Constanta cerceteaza un barbat care a reusit sa pacaleasca statul roman cu cateva miliarde de lei. In urma investigatiilor facute, anchetatorii au descoperit ca Sorin S., in varsta de 28 de ani, din Galati, in calitate de administrator al unei societati comerciale, dupa preluarea societatii si mutarea fictiva a sediului, in scopul sustragerii de la efectuarea controlului fiscal, a achizitionat in luna noiembrie 2004 de la SC „Rompetrol Rafinarie” SA Constanta, in baza unei autorizatii de utilizator final falsa, cantitatea de 273 tone motorina Euro 3. Motorina a fost cumparata in regim de scutire de la plata accizelor, prejudiciind bugetul de stat cu peste trei miliarde de lei, din care s-au recuperat prin indisponibilizarea in conturile Rompetrol doua miliarde de lei, achitate de invinuit in avans furnizorului. Totodata, barbatul este acuzat ca nu a intocmit evidenta contabila si nu a depus declaratii si conturi la sectia fiscala teritoriala dupa preluarea societatii.

Dat in urmarire

Cercetarile au scos la iveala ca administratorul a ridicat din conturile societatii, in numerar, 5,6 miliarde de lei, in baza unor declaratii pe proprie raspundere neadevarate si l-a utilizat in folos propriu. O data cu extinderea anchetei, politistii constanteni au descoperit ca Sorin S. a inselat cu 600 de milioane de lei unul dintre cumparatorii marfii cu ocazia incheierii si derularii contractului de vanzare-cumparare, prin neprezentarea regimului real al motorinei tranzactionate si retinerii avansului primit fara a livra marfa datorita interventiei organelor de politie. De ingeniozitatea administratorului galatean a reusit sa scape o firma din Onesti cu care acesta a incercat sa incheie un contract de vanzare-cumparare motorina, prezentand o autorizatie pentru desfasurarea activitatilor de transport naval falsa. In urma verificarilor efectuate de aceasta societate contractul nu s-a mai perfectat si nu s-a livrat marfa. Sorin S. se sustrage urmaririi penale si este cercetat in stare de libertate sub aspectul comiterii infractiunilor de evaziune fiscala, fals intelectual, declararea fictiva a sediului societatii, fals material in inscrisuri oficiale, uz de fals, fals in inscrisuri sub semnatura privata, folosirea cu rea-credinta a creditului societatii in folos propriu, inselaciune si tentativa la evaziune fiscala.