Procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a trei persoane cu funcții de conducere în cadrul Cooperativei Agricole 4 Stejari, din orașul Darabani, jud. Botoșani, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene, potrivit unui comunicat DNA.
Astfel, președintele Cooperativei Agricole 4 Stejari, Daniel Balahura, la data faptelor, a fost trimis în judecată, în stare de libertate pentru infracțiunea de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
De asemenea, în cazul lui Ionel David, s-a reținut săvârșirea a trei infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene, iar Gheorghe Sîsîiac este acuzat de săvârșirea a două infracțiuni de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.
Astfel, procurorii au descoperit că în campania din anul 2010, Balahura, David și Sîsîiac, în virtutea funcțiilor deținute, au folosit și prezentat, cu rea-credință, la dosarul unei cereri de plată înregistrat la APIA Botoșani, documente false prin contrafacerea subscrierii, care conțineau date nereale și inexacte precum și declarații incomplete și inexacte, având ca rezultat obținerea ilegală de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană, în valoare de 126.116,69 lei.
În același mod au procedat Ionel David și Gheorghe Sîsîiac și cu ocazia campaniei agricole din anul 2011, fapta acestora având ca rezultat obținerea ilegală de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană, în valoare de 167.117,83 lei.
În campania din anul 2013,Ionel David , în calitatea de preşedinte al consiliului de administrație al Cooperativei Agricole 4 Stejari, împuternicit să depună documentația pentru subvenții, procedând într-o manieră asemănătoare, a depus cererea unică de plată pentru suprafaţa de 306,20 ha, context în care a folosit și prezentat cu rea-credință documente false prin contrafacerea subscrierii, care conțineau date nereale și inexacte precum și declarații incomplete și inexacte, acțiuni ce au avut ca rezultat obținerea ilegală de fonduri din bugetele administrate de Uniunea Europeană, în valoare de 169.797,71 lei.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 448.557,99 lei. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparțin lui Daniel Balahura și Ionel David.
