Dahwa Youssef, a fost trimis în fața judecătorilor de la Tribunalul București, cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals.
Potrivit procurorilor Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București,Dahwa Youssef,, în calitate de asociat şi administrator al SC T.M.S. SRL şi SC R.M.C. SRL, având ca principal obiect de activitate prestări servicii medicale, în cursul anilor 2013 şi 2014 nu a făcut demersurile necesare pentru înregistrarea la organele fiscale a respectivelor societăţii comerciale ca plătitoare de impozit pe profit şi TVA şi nu a declarat la organele fiscale operaţiunile comerciale şi veniturile realizate, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 4.112.436 lei.
”De asemenea, în calitate de asociat unic şi administrator al SC CIAS CONSULT CENTER SRL – persoană juridică suspectă în cauză, faţă de care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de evaziune fiscală şi tăinuire, inculpatul DAHWA YOUSSEF, în cursul anului 2015, a încasat de la Republica Arabă Egipt un avans în cuantum de 1.500.000 euro (la data de 15.05.2015 – 1.000.000 euro şi la data de 21.10.2015 – 500.000 euro) pentru vânzarea unui imobil din Bucureşti, fără să calculeze, să factureze, să evidenţieze în declaraţiile fiscale şi să plătească TVA pentru suma încasată, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 2.163.170 lei”, transmit procurorii.
În cursul cercetărilor, Dahwa Youssef, pentru a împiedica aflarea adevărului, după ce i-a fost adusă la cunoştinţă învinuirea, la data de 10.05.2016 a întocmit şi depus la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti două declaraţii false, de înregistrare a SC T.M.S. SRL şi SC R.M.C. SRL ca plătitoare de TVA şi impozit pe profit, în scopul de a crea aparenţa îndeplinirii obligaţiilor prevăzute, în materie, de Codul fiscal.
