Trei afaceriști chinezi sunt cercetați de poliţiştii de la Transporturi Maritim pentru folosire de acte nereale şi evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor internaţionale de bunuri. / Prejudiciul cauzat este estimat la aproximativ 760.000 de lei.
Poliţişti ai Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime din cadrul Direcţiei de Poliţie Transporturi–I.G.P.R., urmare a informaţiilor obţinute au efectuat un control asupra unui container cu mărfuri, provenit din China.
”În containerul, sosit la data de 15 septembrie a.c., în Portul Constanţa – Sud Agigea, poliţiştii au descoperit, în plus, faţă de cantitatea de mărfuri declarate, 5.000 de obiecte (accesorii pentru baterii sanitare), cu valoare aproximativă de piaţă de 19.000 de lei. Bunurile au fost reţinute de organele vamale, în vederea continuării cercetărilor.
Ca urmare a celor constatate, poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosire a unor acte nereale, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 272 din Legea 86/2006”, informează IGPR.
Extinzând cercetările, poliţiştii au stabilit faptul că societatea comercială destinatară ar fi achiziţionat mărfuri, în valoare de 80.000 de dolari, din import, precum şi alte bunuri, în valoare de aproximativ 1 milion de lei, de la alte două societăţi comerciale din România.
Din investigaţiile poliţiştilor Direcţiei de Poliţie Transporturi a reieşit faptul că cele două societăţi comerciale furnizoare din România nu ar fi funcţionat la sediul declarat şi nu ar fi deţinut mărfuri pe stoc, fiind considerate societăţi comerciale „de tip fantomă”.
Totodată, poliţiştii au stabilit că cele trei firme ar fi administrate de cetăţeni de naţionalitate chineză, care le-au înregistrat în România, folosindu-se de aceleaşi date de identificare.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat, până în prezent, la 760.000 de lei.
Poliţiştii continuă cercetările, faţă de reprezentanţii societăţilor comerciale, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de folosire de acte nereale şi evaziune fiscală, fapte prevăzute şi sancţionate de Legea nr. 241 / 2005.
