Procurorii DNA i-au trimis în judecată pe foștii primari ai municipiului Constanța pentru 13 tranzacții cu terenuri, considerate ilegale. ...citeste tot
37 de persoane au fost ridicate și duse la audieri la Biroul Teritorial DIICOT Călărași într-un dosar ce vizează o grupare specializată în falsificarea documentelor și obținerea în mod ilegal a indemnizației de creștere a copilului. ...citeste tot
Polițiștii din București au descins joi în 21 de locații din județele Ilfov, Călărași, Ialomița, Buzău, Dolj, Mehedinți și Sibiu pentru a strânge probe într-un dosar penal de evaziune fiscală. ...citeste tot
Polițiștii din București și Constanța au descins în mai multe locații ale unor persoane suspectate că au primit sume de bani importante solicitate în numele unor bolnavi infectați cu noul coronavirus. ...citeste tot
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe Ion Chiran, fost șef al Direcției de Pază și Ordine a județului Brașov, după ce acesta a adus un prejudiciu de peste 5,5 milioane lei. ...citeste tot
Mai multe persoane s-au folosit de falsificarea de documente și crearea de domenii web pentru a păcăli comercianți din spațiul intracomunitar să le livreze mărfuri. ...citeste tot
O rețea specializată în tranzacții comerciale fictive cu articole de îmbrăcăminte, textile, încălțăminte, jucării și articole de uz casnic din Turcia și China este cercetată de oamenii legii. ...citeste tot
Internaţionalul spaniol Diego Costa a fost condamnat la şase luni de închisoare pentru un delict fiscal, anunţă cotidianul El Mundo, precizând însă că atacantul echipei de fotbal Atletico Madrid nu va sta nicio zi în spatele gratiilor. ...citeste tot
Corpul de control al ministrului Transporturilor, Lucian Şova, a constatat, în urma unor verificări la CFR Marfă, că societatea ar fi pierdut un posibil profit în valoare de peste 19 milioane de lei, în urma unei licitaţii pentru transport de cărbune. ...citeste tot
Cu același tupeu cu care a căpușat, de-a lungul timpului, unul dintre simbolurile comerciale ale Capitalei, Carmen Palade, fosta soție a lui Dan Adamescu, vrea să ia 6 milioane de euro, pentru nimic, de la Unirea Shopping Center. ...citeste tot
Poliţiştii din Mureş fac 24 de percheziţii în cinci judeţe, la sediile unor firme şi la locuinţele unor persoane suspectate că au cauzat un prejudiciu de 500.000 de lei, prin achiziţia şi deţinerea de produse accizabile în afara antrepozitului fiscal şi spălarea banilor. ...citeste tot
Cinci angajaţi ai Administraţiei Domeniului Public Sector 1 Bucureşti, dintre care trei cu funcţii de conducere, sunt cercetaţi de procurori pentru cheltuieli nejustificate destinate amenajării spaţiilor verzi. ...citeste tot
Fosta conducere a Administraţiei Domeniului Public (ADP) Sector 1, printre care şi fostul director general Eugen Milea, este cercetată pentru abuz în serviciu de către procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), într-un dosar privind supraevaluarea unor plante ornamentale. ...citeste tot
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a finalizat în luna iulie 2017 o serie de controale inopinate, care au vizat mai multe societăţi comerciale controlate de o grupare de cetăţeni bulgari, sirieni şi români, prejudiciul adus bugetului de stat depăşind 12 milioane de lei. ...citeste tot
Romaero Bucureşti îl va da în judecată pe fostul director general Constantin Dinischiotu, pentru a recupera un prejudiciu, mai exact cheltuieli pe care compania le-a făcut în timpul mandatului său și despre care Curtea de Conturi susține că nu au bază legală. ...citeste tot
Patru persoane au fost reţinute de poliţiştii din Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12 milioane de lei, urmând să fie prezentate joi procurorilor pentru propunerea măsurilor preventive. ...citeste tot
Procurorii DIICOT au făcut, miercuri dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în Capitală şi în şapte judeţe pentru destructurarea unei grupări specializate în clonarea datelor bancare. ...citeste tot
Bombonica Prodana a transmis prin avocatul său la un dosar un document prin care anunță instanța de judecată că a plătit prejudiciul în acest dosar, de peste 108.000 lei. De asemenea, fosta soție a lui Liviu Dragnea cere în acest fel încetarea procesului în ceea ce o privește. ...citeste tot
Leo de la Strehaia a fost săltat de poliţişti anunță Antena3. A fost prins la Arad şi dus la IPJ Mehedinţi pentru audieri, după ce este suspectat că ar fi vândut o statuetă de patrimoniu unui român stabilit în SUA. ...citeste tot
Publicația „Cotidianul” relatează despre un caz, de acum șapte ani, luat în evidența Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care viza un prejudiciu de 1.832.020 lei, din cadrul MDRAPFE. ...citeste tot
