Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, joi, 26 de percheziţii la sediile mai multor firme şi la locuinţele unor persoane de pe raza judeţelor Buzău, Ilfov, Călăraşi şi în municipiul Bucureşti, bănuite de evaziune fiscală informează IPJ Buzău. ...citeste tot
Poliţişti de la Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice sector 5 au efectuat o percheziţie la sediul Poliţiei Locale sector 5 într-un dosar în care se efectuează cercetări referitor la delapidare, fals intelectual şi abuz în serviciu. ...citeste tot
O întreagă rețea de firme, marea lor majoritate doar cu rol de căpușă, a fost dezvoltată de Carmen Palade pentru a beneficia de bunuri și servicii de zeci de milioane de euro dirijate din companiile Astra Asigurări și Unirea Shopping Center. ...citeste tot
Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a susţinut, miercuri, că este în pregătire un act normativ prin care controalele Fiscului vor fi mai mult orientate către companiile mari şi nu către cele mici, aşa cum se întâmplă în prezent. ...citeste tot
Compania Hexi Pharma CO SRL a fost trimisă în judecată de procurorii DNA pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prejudiciul în acest caz fiind de 9,5 milioane lei, informează Agerpres. ...citeste tot
Autoritățile judiciare au demarat, în sfârșit, cercetări penale privind actele de evaziune fiscală, prestațiile fictive decontate și falsurile întocmite de Carmen Palade pentru a beneficia ilegal de zeci de milioane de euro. ...citeste tot
Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Timiş efectuează, marţi, opt percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş, Mehedinţi şi Ilfov, la sediul unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală. ...citeste tot
Poliţia Română face, joi, 30 de percheziţii la firme şi locuinţe într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din China, suma prejudiciului ridicându-se la 20 de milioane de lei. ...citeste tot
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale. ...citeste tot
Poliţiştii din Bucureşti acţionează joi pe raza sectoarelor 1, 3 şi 6, precum şi în puncte de lucur din Argeş şi Prahova ale unor societăţi comerciale din Capitală pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale i a spălării banilor în domeniul activităţilor de videochat. ...citeste tot
Poliţiştii efectuează, joi, 46 de percheziţii în 10 judeţe şi în Bucureşti la sedii şi puncte de lucru ale unor firme, precum şi la locuinţele unor persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează IGPR. ...citeste tot
Poliţiştii efectuează 23 de percheziţii în judeţele Alba (11), Bihor (2), Sibiu (5) şi în municipiul Bucureşti (5), la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste un milion de lei, prin evaziune fiscală. ...citeste tot
O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene a fost destructurată. Reţeaua includea mai mult de 100 de societăţi comerciale, prejudiciul fiind estimat la 60 de milioane de euro. ...citeste tot
Polițiștii DGPMG efectuează, marţi dimineaţa, 6 percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii. ...citeste tot
Dosarul afacerii nebuloase „Likouala“ implică gigantul petrolier Total, care a acționat în favoarea clanului preşedintelui Denis Sassou-Nguesso, aflat în vizorul justiţiei americane. ...citeste tot
Poliţişti din Capitală pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi 7 de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor. ...citeste tot
Autorităţile din România vor trimite un răspuns, până la jumătatea lunii aprilie, la raportul de ţară realizat de Comisia Europeană, în care se vor menţiona măsurile cuantificabile ce vor fi luate, a anunţat, miercuri, Eugen Teodorovici. ...citeste tot
Patru persoane au fost reţinute de poliţiştii din Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12 milioane de lei, urmând să fie prezentate joi procurorilor pentru propunerea măsurilor preventive. ...citeste tot
Poliţiştii fac percheziţii, miercuri, în Bucureşti şi în Teleorman, fiind vizate mai multe persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. ...citeste tot
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa opt mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi cini mandate de aducere. ...citeste tot
