Poliţia Română face, joi, 30 de percheziţii la firme şi locuinţe într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din China, suma prejudiciului ridicându-se la 20 de milioane de lei. ...citeste tot
Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat, miercuri, că în scurt timp trebuie modificată legislaţia în privinţa evaziunii fiscale. ...citeste tot
Poliţiştii din Bucureşti acţionează joi pe raza sectoarelor 1, 3 şi 6, precum şi în puncte de lucur din Argeş şi Prahova ale unor societăţi comerciale din Capitală pe linia prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale i a spălării banilor în domeniul activităţilor de videochat. ...citeste tot
Poliţiştii efectuează, joi, 46 de percheziţii în 10 judeţe şi în Bucureşti la sedii şi puncte de lucru ale unor firme, precum şi la locuinţele unor persoane care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei prin evaziune fiscală, informează IGPR. ...citeste tot
Poliţiştii efectuează 23 de percheziţii în judeţele Alba (11), Bihor (2), Sibiu (5) şi în municipiul Bucureşti (5), la persoane bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste un milion de lei, prin evaziune fiscală. ...citeste tot
O grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare a banilor care acţiona în mai multe ţări europene a fost destructurată. Reţeaua includea mai mult de 100 de societăţi comerciale, prejudiciul fiind estimat la 60 de milioane de euro. ...citeste tot
Polițiștii DGPMG efectuează, marţi dimineaţa, 6 percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii. ...citeste tot
Dosarul afacerii nebuloase „Likouala“ implică gigantul petrolier Total, care a acționat în favoarea clanului preşedintelui Denis Sassou-Nguesso, aflat în vizorul justiţiei americane. ...citeste tot
Poliţişti din Capitală pun în aplicare, joi, 13 mandate de aducere şi 7 de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Călăraşi, într-un dosar privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul construcţiilor. ...citeste tot
Autorităţile din România vor trimite un răspuns, până la jumătatea lunii aprilie, la raportul de ţară realizat de Comisia Europeană, în care se vor menţiona măsurile cuantificabile ce vor fi luate, a anunţat, miercuri, Eugen Teodorovici. ...citeste tot
Patru persoane au fost reţinute de poliţiştii din Gorj într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 12 milioane de lei, urmând să fie prezentate joi procurorilor pentru propunerea măsurilor preventive. ...citeste tot
Poliţiştii fac percheziţii, miercuri, în Bucureşti şi în Teleorman, fiind vizate mai multe persoane şi firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu de 1,5 milioane de euro. ...citeste tot
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa opt mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţul Ilfov şi cini mandate de aducere. ...citeste tot
SRI şi DNA au iniţiat un plan de măsuri la nivel național, implementat de instituțiile de forță ale statului, cu așa-zisul scop de combatere a evaziunii fiscale. ...citeste tot
Un cunoscut om de afaceri din Arad, Viorel Lazăr, administratorul companiei Lazăr & Sohne, a fost trimis în judecată de procurori pentru o evaziune fiscală de peste 36 de milioane de lei. ...citeste tot
Cheia stârpirii evaziunii fiscale în România este un nou sistem IT cu software şi cu hardware la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) şi o colaboare între instituţii, a declarat marţi Dragoş Doroş, vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF). ...citeste tot
Evaziunea fiscală nu se stârpeşte cu sperietori, care pot avea un impact de moment, dar care se disipează în timp, ci alta e soluția, spune Dragoş Doroş, vicepreşedinte al Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) şi fost preşedinte al Fiscului. ...citeste tot
Exact acum un an, în martie 2017, ministrul canadian al Veniturilor Naţionale, Diane Lebouthillier, anunţa intenţia demarării unor anchete penale împotriva persoanelor ce au folosit compania de audit şi consultanţă KPMG. ...citeste tot
Tribunalul Brașov a decis, marți, achitarea fostului președinte al ANAF, Sorin Blejnar, în dosarul în care acesta fusese judecat pentru complicitate la evaziune fiscală. ...citeste tot
Este destul de cunoscută revoluţia fiscală spectaculoasă prin care a trecut în ultimii 20 de ani Bulgaria. România liberă a încercat să afle care sunt explicaţiile acestei evoluţii. ...citeste tot
