19.5 C
București
miercuri, 17 aprilie 2024
AcasăSpecialSenatorul Baniaş apare într-un dosar cu rambursări de TVA de 60 milioane...

Senatorul Baniaş apare într-un dosar cu rambursări de TVA de 60 milioane euro

Numele politicianului PDL din Constanţa este invocat într-un dosar în care s-au emis până acum două ordonanţe de reţinere şi un mandat de arestare în lipsă.

Curtea Supremă judeca aseară, la închiderea ediţiei, cererea DNA de arestare pentru 29 de zile a şefilor UCM Group din Reşiţa, Adrian Chebuţiu, şi Adrian Preda, acuzaţi de complicitate la evaziune fiscală. În acest dosar, prejudiciul fiscal uriaş este generat de o rambursare ilegală de TVA în valoare de 60 milioane euro. Apărărea celor doi susţine că deturnările nu ar fi fost operate de UCM Group, ci de un partener al firmei. În cauză a fost emis mandat de arestare în lipsă şi pentru cetăţeanul libanez, Said Baakrini, un personaj cu conexiuni în zona politică, acuzat că ar fi solicitat rambursarea de TVA de zeci de milioane de euro în baza unor documente false. Solicitarea ar fi venit în urma unei tranzacţii pe care libanezul a încheiat-o cu UCM Reşiţa, de la care achiziţionase generatoare de curent electric şi pe care ulterior le-a exportat. Potrivit unor surse judiciare, numele senatorului Mircea Baniaş apare chiar în legătură cu acest Said Baakrini, căruia i-ar fi facilitat obţinerea unor avize pentru transportul maritim al aparatelor. Politicianul neagă însă orice implicare: „Până acum nu am fost chemat la DNA, nu ştiu despre ce este vorba, nu cunosc persoanele implicate în anchetă şi nu am intervenit pentru nimeni”.   

Sursele RL susţin că DNA are în vizor şi oficiali din ANAF, care ar fi avut legătură cu rambursarea cerută de Baakrini.

Cele mai citite

CSM amână soluţionarea cererii de suspendare din funcţie a judecătoarei din dosarul în care este implicat Vlad Pascu

Secţia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a amânat, miercuri, pentru data de 24 aprilie, soluţionarea propunerii Inspecţiei Judiciare de...

20 de țări vor cumpăra 500000 de obuze pentru Ucraina din afara Europei

Premierul ceh Petr Fiala a declarat marţi că 20 de ţări s-au angajat să cumpere o jumătate de milion de obuze pentru Ucraina din...

Rishi Sunak își dorește ca Benjamin Netanyahu să aibă „ sânge rece” după atacul Iranului de sâmbătă

Premierul britanic, Rishi Sunak, l-a chemat marţi pe omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, să dea dovadă de "sânge-rece" după atacul Iranului împotriva Israelului din...
Ultima oră
Pe aceeași temă