Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalului Bucureşti au cerut marţi instanţei de judecată emiterea unor mandate de arestare preventivă pentru trei persoane care au vândut combustibil fără să plătească accize, prejudiciul înregistrat fiind de 800.000 de euro, potrivit unui comunicat remis marţi, potrivit NewsIn.
Procurorii au cerut emitererea de mandate de arestare pentru Costel Iordache, Tudor Boteanu şi Viorica Cristea, pentru acuzaţiile de evaziune fiscală, livrarea de produse energetice din antrepozite fiscale fără deţinerea documentului de plată care să ateste virarea către bugetul de stat a valorii accizei aferente, fals intelectual şi spălare de bani, se arată în comunicatul Parchetului.
Potrivit procurorilor, probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale a relevat faptul că Tudor Boteanu şi Costel Iordache i-au cesionat lui Florin Ciocoi (arestat în cauză la data de 15 decembrie 2010), o societate comercială, continuând să desfăşoare activităţi ca reprezentanţi ai acesteia, context în care au achiziţionat în – perioada iulie-august 2010- diverse cantităţi de motorină EURO 5 (aflată în regim suspensiv de plată a accizei), precum şi diverse cantităţi de păcură de la societăţi comerciale din România şi Bulgaria, folosindu-se de o autorizaţie de antrepozit fiscal de producţie şi motivând că vor utiliza materia primă pentru obţinerea produsului finit „Petrotex”. Combustibilul astfel achiziţionat a fost, însă, comercializat pe piaţa neagră, au stabilit procurorii.
În vederea justificării sumelor de bani astfel obţinute, cei trei au menţionat în actele contabile operaţiuni de comerţ fictive cu alte societăţi comerciale – „firme fantomă”, fiind ajutaţi în comiterea faptelor de contabila societăţii, Viorica Cristea, care a întocmit în fals documente de contabilitate primară şi rapoarte de producţie în numele firmei şi, totodată, a înregistrat în contabilitate documente de contabilitate primară false, se arată în comunicatul Parchetului.
Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului rezultat din neplata accizei este de aproximativ 800.000 euro.
