10.5 C
București
luni, 4 martie 2024
AcasăSpecialO bancă britanică a ascuns tranzacţii de 250 miliarde de dolari cu...

O bancă britanică a ascuns tranzacţii de 250 miliarde de dolari cu Iranul, în ciuda embargoului

Banca britanică Standard Chartered a derulat şi ascuns pe parcursul a zece ani tranzacţii în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entităţi din Iran, încălcând legile Statelor Unite împotriva spălării banilor, au acuzat, luni, autorităţile americane, citate de CNBC, potrivit RTV.net.

Standard Chartered şi-ar putea pierde licenţa de a opera în statul New York, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Servicii Finaciare din New York, informează CNBC.

Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporaţii şi alte entităţi iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacţii în valoare totală de cel puţin 250 de miliarde de dolari.

Autorităţile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câştiga sute de milioane de dolari din comisioane.

Timp de zece ani, Standard Chartered a ascuns activităţile ilegale şi a minţit când a primit întrebări, afirmă Departamentul pentru Servicii Finaciare.

Agenţia a verificat peste 30.000 de pagini de documente, inclusiv email-uri interne, care arată încălcarea intenţionată a legii.

Reprezentanţii Standard Chartered nu au putut fi contacaţi imediat pentru comentarii.

 

Cele mai citite

Ministrul Adrian Câciu propune un parteneriat între sistemul bancar și mediul economic pentru absorbția fondurilor europene de zeci de miliarde de euro

În cadrul Conferinței „Banking Innovators SUMMIT”, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu, a susținut că este esențial să se creeze un parteneriat...

Cum să-ți menții gențile ca noi? Sfaturi de întreținere

Ești pasionată de accesorii, însă gențile sunt, de departe, preferatele tale? Ei bine, dacă investești bugete considerabile în acest sens și vrei să te...

Guvernul României o laudă pe noua responsabilă de comunicare a unei bănci de stat. Nu se spune nimic despre vreo angajare prin concurs

Guvernul României publică pe pagina oficială de facebook, în ziua de 4 martie 2024, o postare elaborată de Secretariatul General al Guvernului (SGG), postare...
Ultima oră
Pe aceeași temă