Comisarii Garzii Financiare Constanta au continuat seria verificarilor privind comertul cu produse cerealiere. In urma controalelor, au fost identificate o serie de societati comerciale care in perioada 2005-2006 au comercializat diferite cantitati de cereale, fara a evidentia veniturile realizate in nici o evidenta financiar-contabila, bugetul de stat fiind prejudiciat cu sume importante.
Unul dintre cele mai concludente cazuri il reprezinta controlul privind activitatea societatii „Total Invest Cereal” S.R.L. Constanta, societate ce nu functiona la sediul social declarat. Conform facturilor, aceasta a comercializat in perioada 2005-2006 diferite cantitati de cereale in valoare totala de 6.478.225,22 lei, din care T.V.A. 1.034.338,46 lei. In schimb, pentru intreaga cantitate comercializata S.C. „Total Invest Cereal” S.R.L. Constanta nu a platit catre bugetul de stat nici un fel de taxa sau impozit. Potrivit afirmatiilor lui Cristian Radu, comisar-sef al Comisariatului Regional Constanta, prejudiciul total adus bugetului de stat se ridica la suma de 1.905.363,54 lei. Si societatea S.C. „Pannonkant Trading” S.R.L. din Constanta a facut obiectul unor controale ale comisarilor Garzii Financiare. Comisarul sef a declarat ca societatea nu functiona la sediul social declarat, fiind constituita in mod ilegal, in sensul ca asociatul unic, in persoana lui Nielsen Kasper, nu intrase niciodata pe teritoriul Romaniei. In urma verificarilor s-a constat ca societatea a comercializat in anul 2006 cereale in valoare totala de 1.350.063,46 lei, din care T.V.A. 215.556,29 lei. Pentru intreaga cantitate comercializata societatea nu si-a platit darile catre bugetul de stat, acesta fiind prejudiciat cu suma de 397.077,44 lei.
Infractiuni la indigo
O alta societate aflata in vizorul comisarilor Garzii Financiare Constanta a fost S.C. „Jovial Style” S.R.L. Constanta, societate ce nu functiona la sediul social declarat. Conform raportarilor contabile, aceasta societate a comercializat in perioada 2005-2006 cantitati de cereale in valoare totala de 617.626,52 lei, din care T.V.A. 98.624,11 lei. Prejudiciul adus bugetului de stat pentru neplata impozitului a fost de 181.666,09 lei. O alta societate comerciala care a incercat sa fenteze legea a fost S.C. „Al-Floris Cereal” S.R.L. Constanta, societate ce nu functiona la sediul social declarat. Aceasta a comercializat in perioada 2005-2006 cereale in valoare totala de 4.135.436,04 lei, din care T.V.A. 603.972,64 lei, prejudiciind astfel statul cu 1.113.262,95 lei. Pentru toate aceste societati au fost intocmite sesizari penale, care au fost inaintate Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.
