10.4 C
București
miercuri, 28 februarie 2024
AcasăSpecialDOSARUL REȚETELOR FALSE: I V, trimisă în judecată pentru spălare de bani,...

DOSARUL REȚETELOR FALSE: I V, trimisă în judecată pentru spălare de bani, înșelăciune și uz de fals

I D V, soția miliardarului I V din Sibiu, care s-a sinucis, în urmă cu aproximativ trei luni, după ce a început ancheta în dosarul Rețeta, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Citește și: DOSARUL REŢETELOR FALSE: Nouă persoane, ARESTATE PREVENTIV. Farmaciile Dona, IMPLICATE în fraudarea CNAS. Vezi şi INTERCEPTĂRI din dosar

V este acuzată de înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), uz de fals în formă continuată (1100 de acte materiale). 

Citește și: Ioana Vonica, văduva omului de afaceri Ilie Vonica, va fi cercetată în arest la domiciliu

În același dosar au mai fost trimiși în judecată  D V O, pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), instigare la fals material în formă continuată (1100 de acte materiale), B M N, pentru complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), Iuliana Ilincea, pentru înşelăciune în formă continuată (1100 de acte materiale şi un prejudiciu de 8.322.776,02 lei), evaziune fiscală în formă continuată (74 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.727.372,24 de lei), spălarea banilor în formă continuată (29 de acte materiale şi o sumă spălată de 8.322.776,02 lei), uz de fals în formă continuată (1100 de acte materiale) și Otilia Fănica Georgescu, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (407 acte materiale şi un prejudiciu de 3.087.125,31 de lei), fals intelectual în formă continuată (407 acte materiale), complicitate la uz de fals (407 acte materiale).

Citește și: Omul de afaceri Ilie Vonica, înmormântat cu slujbă specială

De asemenea, procurorii i-au trimis în fața judecătorilor pe A P pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (252 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.537.700,76 de lei), fals intelectual în formă continuată (252 de acte materiale), complicitate la uz de fals (252 de acte materiale), A M H, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (950 de acte materiale şi un prejudiciu de 6.995.243,75 de lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.503.971,92 de lei), complicitate la spălarea banilor în formă continuată (22 de acte materiale şi o sumă spălată de 6.995.243,75 de lei, inc), fals intelectual în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (950 de acte materiale), uz de fals în formă continuată (950 de acte materiale), AIM, pentru complicitate la înşelăciune în formă continuată (150 de acte materiale şi un prejudiciu de 1.327.532,27 de lei), complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (14 acte materiale şi un prejudiciu de 223.400, 32 de lei), complicitate la spălarea banilor în formă continuată (7 acte materiale şi o sumă spălată de 1.327.532,27 de lei), fals intelectual în formă continuată, instigare la fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată (150 de acte materiale), uz de fals în formă continuată (150 de acte materiale) și E N – M pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la înşelăciune în formă continuată (356 de acte materiale şi un prejudiciu de 2.945.163,55 de lei), fals intelectual în formă continuată (356 de acte materiale), complicitate la uz de fals (356 de acte materiale).

Citește și: Soția miliardarului Ilie Vonica a făcut cerere de eliberare din arest, pentru a participa la înmormântarea omului de afaceri

Potrivit rechizitoriului procurorilor, în perioada octombrie 2008 – decembrie 2010, cu ajutorul inculpaţilor O D V şi N B M, inculpatele V D I şi I I, reprezentante ale SC S SRL, au creat circuite economice si financiare fictive pentru sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat, constând în TVA şi impozit pe profit.

Astfel, inculpaţii O D V şi N B M au pus la dispoziţia inculpatelor V D I şi I I firmele cu comportament de tip fantomă SC F.L. SRL şi SC B.I. SRL, de la care inculpatele au înregistrat în numele SC S SRL achiziţii fictive de medicamente oncologice şi hematologice.

Citește și: DOSARUL REŢETELOR FALSE. NOI INTERCEPTĂRI: O farmacistă coordonatoare de la Dona CEREA insistent complicilor să ŞTEARGĂ URMELE faptelor sale

Inculpaţii O D V şi N B M au emis, în perioada anterior menţionată, (în numele celor două societăţi comerciale pe care le reprezentau) un număr de 74 de facturi fiscale fictive – în valoare totală de 7.531.342,55 lei – facturi fiscale pe care SC S SRL le-a înregistrat contabil şi declarat fiscal – deşi operaţiunile atestate de acestea nu s-au realizat în realitate.

Cele 74 de facturi fiscale atestau, în mod nereal, că SC S SRL ar fi achiziţionat de la SC F.L. SRL şi SC BMG Interservice SRL medicamente oncologice şi hematologice – medicamente, pe care SC S SRL le-a introdus doar scriptic în gestiunea societăţii – marfa nefiind în realitate livrată.

În aceeaşi perioadă, inculpatele V D I şi I I au decontat in mod ilegal de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate 1100 de reţete fictive în valoare totală de 8.322.766,02 lei, cunoscând caracterul fals al acestora.

Reţetele fictive au fost întocmite de mai mulţi medici specialisti (hematologi), printre care inculpatele N M E, G O F şi P S A, care au completat în fals aceste reţete, cunoscând că urmau a fi introduse la decontare, prin intermediul unui lanţ de farmacii, ce aparţine de SC S SRL, la C.A.S.M.B.

Citește și: DOSARUL REŢETELOR FALSE. 13 persoane reţinute pentru 48 de ore

Astfel, medicii specialişti au prescris 1.100 reţete medicale false, eliberate pe numele mai multor pacienţi, fără ca aceştia din urmă să beneficieze de medicamentele prescrise în acest fel.

Din sumele de bani decontate de C.A.S.M.B., 7.531.342,55 de lei au intrat în conturile SC S SRL, care le-a virat ulterior, integral, în conturile SC F.L. SRL şi SC B.I. SRL, de unde au fost retrase în numerar de inculpaţii O D V, N A C şi N B M sau virate în alte conturi ale unor societăţi, controlate tot de aceştia, asigurându-se astfel o aparenţă de legalitate a acestor tranzacţii şi a originii banilor.

Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucureşti.

 

Cele mai citite

Sorin Grindeanu a cerut conducerii Metrorex un raport privind cauzele accidentului din stația de metrou Timpuri Noi

Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a solicitat, marţi seara, conducerii companiei Metrorex să îi prezinte, cu celeritate, un raport privind cauzele accidentului produs...

decizia controversată în dosarul Nana

Fiica fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, a scăpat de toate acuzațiile în dosarul „Nana”, după ce Tribunalul din Călărași a dispus încetarea...

Clotilde Armand a renovat pe ascuns un apartament pregătit de retrocedare. Zeci de mii de euro din bugetul primăriei, pentru că s-a spart o...

Un consilier local a descoperit cum primarul Clotilde Armand a renovat apartamentul de sub el, deși există o cerere pe Legea 10 legată de...
Ultima oră
Pe aceeași temă