Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) audiază 15 persoane implicate într-o fraudă de trei milioane de lei, anchetatorii făcând zeci de percheziţii în Bucureşti, Slobozia, Oneşti şi în judeţele Ilfov, Botoşani şi Prahova, potrivit Mediafax.
„Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au efectuat 22 de percheziţii domiciliare, pe raza municipiilor Bucureşti, Slobozia, Oneşti şi a judeţelor Ilfov, Botoşani şi Prahova, în vederea destructurării unui grup infracţional organizat, constituit în scopul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani”, informează, marţi, DIICOT.
În fapt, se reţine că învinuiţii Şerban Alexandru Daniel, Petrescu Marian Ionel şi Ghiţă Corneluş Nelu, au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi învinuiţii Neagoe Nicoleta Georgeta şi Nedelcu Valentin, şi, folosind documente false, au obţinut aprobarea unei linii de credit, precum şi încheierea unui contract de leasing financiar, prin inducerea în eroare a două societăţi de credit.
Prejudiciul produs depăşeşte suma de 3.000.000 de lei (70.000 de euro).
Cercetările au fost efectuate împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul DCCO, BCCO Bacău şi lucrători din cadrul BSIJ Vlad Ţepeş.
La sediul DIICOT au fost conduse 15 persoane în vederea audierii.
